Exitosa defensa de un caso por el delito de negocio ilícito de venta de diésel sin licencia

1. Título

Mientras decida aceptar este caso, solo hay una agenda frente a mí: ganar esta demanda. Haré todo lo posible y utilizaré todos los medios legales y razonables para rescatar al cliente, independientemente de las consecuencias de hacerlo. ?——Alan Dershowitz

2. Antecedentes del caso

El cliente, Li, compró un pequeño camión cisterna de petróleo a principios de 2019 y estaba afiliado a una empresa de transporte de productos químicos peligrosos bajo el nombre de En la empresa, inició un negocio de transporte de petróleo refinado y vivió una vida cómoda. Inesperadamente, en abril de 2020, Li fue atrapado en el acto por la policía de seguridad pública mientras entregaba diésel en un sitio de construcción, y fue inmediatamente citado para el caso. Ese día, Li fue archivado por el delito de operaciones comerciales ilegales. Al día siguiente, la unidad de manejo del caso pasó por los procedimientos para que Li fuera liberado bajo fianza en espera de juicio. No fue detenido penalmente, lo que significa que Li no. Por el momento ya no tenía que "presentarse" en el centro de detención. En mayo de 2020, Li agregó mi cuenta de WeChat y conversó sobre su caso. Dijo que había sido condenado por un caso de operación ilegal por compra y venta de diésel. Quería saber si sería culpable de operación ilegal. Pregunta sobre el punto de inflamación del diésel (cállate). Parece que Li es bastante profesional, o al menos sabe un poco al respecto. En ese momento, analicé brevemente el caso de Li en WeChat y todavía quería pedirle que viniera. Después de venir, podría explicar algunas cosas claramente y sería más fácil hablar de ellas. Pero es una pena que no haya concertado una cita. Después de eso no hubo contacto y pensé que el caso había desaparecido.

En enero de 2021, Li de repente me contactó en WeChat y me dijo que su caso había sido sentenciado. Fue sentenciado a un año y dos meses de prisión, suspendido por dos años y me preguntó si. había alguna esperanza de apelación. Ya has sido sentenciado a libertad condicional, ¿quieres luchar por la inocencia o qué? Esta es la duda en mi mente. Después de conocer a Li, Li dijo que tenía dos amigos que se encontraban en una situación similar. No fueron considerados penalmente responsables, pero solo fueron multados. ¿Puede ser exonerado por su comportamiento o recibir una sentencia menor? Para ser honesto, creo que es realmente difícil.

3. Acepta la comisión

"Li, te declaraste culpable y aceptaste el castigo. ¿La fiscalía recomendó que fueras suspendido y el tribunal también te condenó a libertad condicional? Hay Un riesgo al apelar a la inocencia. Si no es bueno, la fiscalía protestará”, dije.

"Abogado, por favor piense en una manera. Sólo quiero apelar y ver si puede haber algún cambio, incluso si la sentencia es más corta. Cuando firmé la declaración y acepté el castigo, las recomendaciones de sentencia Sólo seis meses después, el tribunal tal vez pensó que era demasiado leve y pidió a la fiscalía que ajustara la sentencia sin decirme la cantidad específica. Creo que una sentencia suspendida de un año y dos meses es demasiado severa", dijo Li.

"¿Qué? ¿El contrato se firmó por seis meses?" Pensé rápidamente. Tenía la respuesta y podía apelar. "Quieres decir que está bien si puedes ganar una apelación más leve en la apelación. Sería mejor si puedes ganar la absolución, ¿verdad?", Pregunté de nuevo.

"Sí", dijo Li.

"Está bien, en este caso también realizamos una búsqueda de big data. La operación ilegal de diésel involucra principalmente dos regulaciones. Una es la" Regulación sobre la gestión segura de productos químicos peligrosos "y la otra es la "Productos terminados" "Medidas de gestión del mercado de petróleo refinado". Su diésel se compra en una gasolinera normal de China Petroleum y, por supuesto, esto también depende de si existe una identificación al respecto en el contrato. Además, las "Medidas de gestión del mercado de petróleo refinado" de 2020 fueron abolidas el 1 de julio y la venta de diésel sin licencia puede convertirse en ilegal. Estas son nuestras posibles ideas y estrategias de defensa de la inocencia en el futuro. Hice una pausa y luego dije: "En cuanto a la apelación, es posible que no podamos plantear los motivos para la apelación de inocencia. Planteemos temporalmente la razón por la que el acuerdo de culpabilidad firmado originalmente era por 6 meses, y la sentencia actual de un año y dos meses es excesivo. En este caso, no hemos violado las disposiciones de confesión y castigo, y la fiscalía no debería protestar."

"Está bien, te escucharé".

De esta manera, Li aceptó nuestra defensa. Después de negociar con nosotros los honorarios de la agencia, firmamos un contrato de agencia y un poder.

IV. Defensa en segunda instancia

Después de determinar las ideas básicas de la defensa y redactar el recurso de apelación, llevamos los trámites de encomienda y firmamos el recurso de apelación ante el tribunal de primera instancia y nos reunimos con el primero. -Juzgado de instancia.

"¿Qué? ¿Li quiere apelar? No hay nada que apelar en este caso. La sentencia ha sido suspendida".

"También respetamos los deseos del cliente. No tenemos ningún motivo para impedirle apelar", dije.

"Además, además de presentar la apelación, también queremos tomar fotografías de los expedientes de primera instancia. ¿Crees que está bien?"

"Sí, el secretario puede tomar fotografías fácilmente". acordado.

Después de presentada la petición de apelación, el plazo de apelación también expiró al tercer día, que recuerdo que era un lunes. En la tarde del viernes de esa semana, estaba en un viaje de negocios fuera de la ciudad. Li me llamó y me dijo que el tribunal de segunda instancia lo había llamado y le había pedido que fuera al tribunal a las 9 a.m. del próximo lunes. Estaremos en el patio central muy pronto, pensé. Por teléfono, le informé a Li que el tribunal de segunda instancia le notificó que iba a hacer una transcripción del interrogatorio porque la ley estipula que el tribunal debe interrogar a las partes durante la segunda instancia. Es posible que se le pregunte si tiene algo más que agregar además de los motivos de hecho de la apelación. Se puede decir: este caso puede ser absuelto porque las "Medidas de Gestión del Mercado de Petróleo Refinado" han sido abolidas y no hay necesidad de decir mucho más.

Después de hablar con Li por teléfono, me comuniqué inmediatamente con el juez de segunda instancia e informé al tribunal de segunda instancia que yo era el abogado defensor de segunda instancia de Li. Se habían presentado los procedimientos de encomienda de segunda instancia. Durante la apelación en primera instancia, consulte el expediente de segunda instancia. ¿Tiene nuestros procedimientos? Además, nos estamos preparando para declararnos inocentes en la segunda instancia de este caso. El juez de segunda instancia me respondió: He visto sus procedimientos en el juicio de segunda instancia, puede declararse inocente y presentar sus opiniones de defensa por escrito lo antes posible.

Después de regresar del viaje de negocios, trabajamos horas extras para completar la compilación del expediente del caso, la recuperación de big data, la solicitud de juicio, la redacción de la declaración de defensa de segunda instancia, etc., y comunicamos nuestras opiniones al juez de segunda instancia. cara a cara en el momento oportuno. El tribunal de segunda instancia escuchó detalladamente nuestras opiniones y dijo que las estudiarían más a fondo para ver si se celebraba un juicio.

A los pocos días volvimos a contactar con el juzgado de segunda instancia para informarnos sobre la marcha del caso. El tribunal de segunda instancia dijo que el caso había sido concluido. El tribunal colegiado consideró que algunos de los hechos del caso no estaban claros y que la aplicación de la ley era incorrecta y decidió revocar la sentencia original y enviar el caso para un nuevo juicio. . Después de escuchar esto, siento que hay esperanzas de un nuevo juicio y una sentencia revisada.

5. Devolución a primera instancia para nuevo juicio

Después de que el caso fue remitido para nuevo juicio, rápidamente nos comunicamos con el juez de primera instancia y presentamos nuestros procedimientos de encomienda. Ya está todo listo, a la espera de la sesión judicial.

En marzo de 2021, el caso llegó a juicio según lo previsto. Antes del juicio, también llevamos a cabo asesoramiento previo al juicio detallado con Li. En principio, Li todavía insiste en declararse culpable y aceptar el castigo, y esto no puede cambiarse. Nuestros abogados insisten en una declaración de no culpabilidad.

Nuestro argumento de defensa es que las "Medidas de gestión del mercado de petróleo refinado" estipulan las condiciones de licencia para la venta al por mayor, almacenamiento y venta al por menor de petróleo refinado. La operación de diésel requiere una licencia de acuerdo con la ley, pero esta regulación ha sido abolida. el 1 de julio de 2020. En este momento, no existen condiciones de licencia, procedimientos, etc. claros y detallados para la venta minorista de diésel, y no debería ser condenado ni castigado por operaciones comerciales ilegales.

Aunque algunas personas creen que incluso si se han abolido las "Medidas de gestión del mercado de petróleo refinado", la "Decisión del Consejo de Estado sobre el establecimiento de licencias administrativas para los elementos de aprobación administrativa que realmente deben conservarse" adjunta a la ley de nivel superior "Decisión del Consejo de Estado" "Artículo 183 del Catálogo de licencias administrativas para elementos de aprobación administrativa que realmente deben conservarse" establece claramente que "Aprobación de calificación para operaciones mayoristas, de almacenamiento y minoristas de petróleo refinado" todavía existe, y el funcionamiento del diésel como aceite refinado aún requiere aprobación y permiso. El artículo 18 de la "Ley de Licencias Administrativas" estipula que "al establecer las licencias administrativas, se especificará el organismo de ejecución, las condiciones, los procedimientos y los plazos para las licencias administrativas". Con la abolición de las "Medidas de Gestión del Mercado de Petróleo Refinado", el Consejo de Estado no ha formulado ni autorizado a otros departamentos a formular reglamentos administrativos o normas departamentales que estipulen claramente las condiciones, procedimientos y plazos para las licencias administrativas para operar diésel. Por lo tanto, incluso si existe una ley de nivel superior, en ausencia de reglas específicas de implementación de licencias administrativas, todavía no está disponible.

Por lo tanto, debido a cambios en la ley, se ha vuelto imposible para Li obtener una licencia administrativa para operar diésel. Por lo tanto, el comportamiento de Li no viola las regulaciones nacionales y no constituye un delito comercial ilegal según. ley.

Durante el juicio, el fiscal no dio ninguna respuesta al respecto. Aún así insistió en que el delito fue suficiente y no dio ninguna razón.

Después del juicio, el juez de primera instancia también se sintió muy avergonzado. Cuando presentamos nuestra declaración de defensa y algunos precedentes de absolución, el juez de primera instancia también nos pidió que le ayudáramos a encontrar los precedentes que encontraran veredictos de culpabilidad. Sinceramente, hay bastantes, pero sólo nos queda sonreír amargamente y decir que no los hemos encontrado, y que los que hemos encontrado son inocentes.

Más tarde volvimos a comunicarnos con el tribunal y nuestra opinión fue si podríamos estar exentos de castigo penal si no podíamos ser absueltos.

"La multa se pagó en primera instancia original y no se puede reembolsar. La pena de prisión de duración determinada y la pena suspendida se le retirarán y solo se le impondrá una multa".

Para ser honesto, Tal resultado superó las expectativas de Li. Lo aceptamos con gusto, pero todavía nos sentimos un poco impotentes en nuestro corazón, a pesar de que habíamos hecho todo lo posible.

Después del veredicto, Li nos preguntó si queríamos apelar nuevamente. De hecho, sabíamos que había aceptado el resultado del caso en su corazón, así que seguimos el verdadero corazón de Li.

6. Conclusión

¿Es una lástima que el caso no haya terminado finalmente en absolución? Lástima. Pero para ser honesto, este es el mejor final sin ser completamente inocente. ¡La búsqueda del cliente es nuestra motivación incansable!