Estándares de sentencia para negocios de préstamos ilegales 2020

Análisis jurídico: 1. La persona natural que cometa el delito de negocio ilícito será sancionada con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y además será multada no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingresos ilegales, si las circunstancias son graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal. tiempo pero no más de cinco veces el valor de la propiedad.

2. Si una unidad comete este delito, será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán penalmente responsables de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

Quien viole las normas nacionales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, alterando el orden del mercado, y las circunstancias sean graves, será condenado a pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión penal, y será también o únicamente multado con no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal; si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a pena de prisión no menor de cinco años y multa no menor de cinco años; una vez pero no más de cinco veces sus ingresos ilegales o su propiedad serán confiscados:

(1) Operar una franquicia estipulada en leyes y reglamentos administrativos sin permiso, proyectos comerciales especiales u otros proyectos comerciales restringidos;

(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación, y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Participación ilegal en valores, futuros o negocios de seguros sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden urbano.

Base legal: Artículo 225 de la "Ley Penal". Quien viole las regulaciones estatales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y las circunstancias sean graves será condenado a pena de prisión de duración determinada de no más de cinco años o detención penal, y también se impondrá una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales o una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales solas. impuesta si las circunstancias son particularmente graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años y también será multada no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales o los bienes confiscados:

(1) Sin permiso, especializarse o vender productos básicos u otros productos restringidos por leyes y regulaciones administrativas;

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación. y otras leyes y regulaciones administrativas licencia comercial o documento de aprobación;

(3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros, seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.