Amigos que han invertido en Estados Unidos para emigrar, me gustaría saber algunas cosas o casos sobre proyectos de inversión, sean exitosos o no. Espero que los amigos que entiendan puedan compartir más.

Muchos solicitantes chinos han sido engañados por la publicidad y creen erróneamente que mientras tengan dinero y proyectos, pueden obtener una tarjeta verde. Sin embargo, no saben que lo más importante para los inmigrantes inversores es. Para cumplir con las diversas disposiciones de las leyes de inmigración pertinentes, para obtener la aprobación de una tarjeta verde, lo segundo es considerar el retorno de la inversión. Si cree en el mito del retorno de la inversión, no sólo no podrá obtener una tarjeta de residencia, sino que incluso puede perder todo el dinero de su inversión. De hecho, perderá tanto a su esposa como a su ejército. Entre los muchos proyectos de EB que han sido muy publicitados anteriormente en el país, hay muchos casos que han fracasado por completo, como los Centros Regionales de El Monte y Victory Valley que estuvieron sumidos en litigios y cerrados por la Oficina de Inmigración, y la Convención de Chicago. Centro que resultó ser una "estafa impactante". Se cree que el proyecto es suficiente para alertar a los inversores a elegir con cuidado.

A medida que se acerca este nuevo año, los editores de Fayou han seleccionado especialmente los casos EB-5 más típicos que se han reportado en este sitio web en los últimos años y los han recopilado en un solo artículo, con comentarios de los abogados de Fayou. , para referencia de los lectores.

1. De un proyecto de inmigración popular a una estafa multimillonaria: el fin del Centro de Convenciones de Chicago

Un padre y un hijo que regentaban un hotel en Chicago fueron transformados por una Agencia de inmigración china. Se convirtió en una familia de administradores de hoteles con la ambición de recaudar 250 millones de dólares de China para construir un centro de conferencias, atrayendo generosas donaciones de 250 inversores inmigrantes. Ante las dudas de diversas partes, se afirmó que el proyecto era un rumor de la competencia. Dos años más tarde, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos lo acusó de fraude, y el plan de inmigración del inversionista fracasó; el proceso debe ser estimulante;

Cuando la estafa del Centro de Convenciones de Chicago quedó al descubierto, la SEC solicitó una orden judicial para congelar los 147 dólares que los inversores del Centro de Convenciones de Chicago habían transferido a las dos cuentas de depósito en garantía del centro en el SunTrust Bank desde noviembre de 2011, 105.946,03 dólares. El 19 de abril de 2013, la jueza federal Amy J. St. Eve del Distrito Este de Illinois firmó una orden de reembolso que exige que el banco custodio reembolse a los inversores.

Respecto al proyecto del Centro de Convenciones de Chicago, Fayou.com planteó fuertes dudas ya en diciembre de 2011 y ha seguido dándole seguimiento e informando al respecto. Según los comentarios recibidos de los lectores, bastantes personas han evitado caer en esta gran estafa, lo cual es realmente lamentable.

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2. El Centro Regional de El Monte ha sido cerrado y el desarrollador original todavía está solicitando inversores de China

El 19 de septiembre de 2011, el Servicio Federal de Inmigración de EE. UU. ordenó oficialmente la terminación. de operaciones en California. Elegibilidad del Centro Regional EB-5 para la Ciudad de El Monte. Desde su creación, el centro ha estado expuesto a numerosos escándalos financieros y su gestión ha caído en el caos. Las autoridades creen que su situación actual ya no se corresponde con la intención original de "ofrecer oportunidades de empleo y revitalizar la economía local". Este es sin duda un ejemplo catastrófico del fracaso del proyecto de inmigración de inversiones EB-5. No mucho antes de que se cerrara el centro regional, el desarrollador original de Transit Village en el centro regional todavía estaba solicitando inversiones a inmigrantes de China bajo la apariencia del gobierno local. Es posible que muchas personas inocentes hayan sido engañadas.

El Centro Regional de la ciudad de Ai se ha visto envuelto en un litigio. La razón fue que dos ejecutivos de Dazhong Transit Village fueron arrestados por corrupción. El gobierno de la ciudad quería aislarlos, pero inesperadamente se desencadenó una demanda y. En el proceso estuvo involucrado un magnate inmobiliario chino. La reclamación asciende a 18 millones de dólares. Al mismo tiempo, todavía hay sitios web chinos que afirman que el Centro Regional de El Monte “goza de un apoyo gubernamental integral” y que “los fondos de los inversores están altamente protegidos”, reclutando así a personas interesadas en invertir en proyectos EB-5.

Según las investigaciones, en los tres años que lleva existiendo el Centro Regional El Monte, sólo dos inversionistas extranjeros han invertido capital en él, y uno de ellos recibió una tarjeta verde condicional; Cuando se cerró el centro, el inversionista ya no pudo obtener una tarjeta de residencia permanente para este proyecto.

Al repasar los entresijos del Centro Regional de la ciudad de Ai, los lectores pueden conocer un gran plan que involucra un proyecto de reconstrucción de 1.200 millones de dólares, pero su gestión detrás de escena es muy caótica a la hora de elegir; proyectos de inmigración de inversión en el futuro, tal vez podamos ser más cautelosos y menos riesgosos.

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3. El mito de la inmigración de inversiones EB-5 se hizo añicos: el Centro Regional Victory Valley finalmente se cerró después de ser anunciado como una “garantía del gobierno”

Una inmigración de inversiones EB-5 se detuvo en menos de un año. Sin embargo, el proyecto atrajo a unos 20 inversores que gastaron casi 10 millones de dólares estadounidenses a través de anuncios atractivos. Aunque el gobierno de la ciudad intentó revertir la derrota, los fondos antes mencionados inevitablemente se desperdiciaron. Los inversores no pudieron obtener una tarjeta verde ni recuperar su inversión, y la Oficina de Inmigración dejó en claro que no interferiría con los asuntos de reembolso... Todo lo anterior, es nada menos que una pesadilla para los inmigrantes inversores, pero en realidad sucedió en Victorville, California.

Se aprobó la creación del Centro Regional Victory Valley en julio de 2009. Desde entonces, 19 inversores han participado en el proyecto, cada uno de los cuales ha pagado 500.000 dólares estadounidenses. El gobierno de la ciudad planea utilizar este dinero para pagar los fondos restringidos adeudados; a una planta de tratamiento de aguas residuales en dificultades cerca de un aeropuerto logístico del sur de California. Inesperadamente, el USCIS puso fin al programa de inmigración de inversiones en octubre de 2010 por "discrepancias fácticas materiales", lo que fue la primera vez en los Estados Unidos.

Aunque posteriormente el gobierno de la ciudad presentó una demanda contra la Oficina de Inmigración, debido a las dificultades financieras que enfrentaba y los altos honorarios legales requeridos para demandar al gobierno federal, el gobierno de la ciudad ya estaba "más allá de sus capacidades" y Tuvo que retirar la demanda a mitad de camino. Esto significa que los diecinueve inversores del proyecto no sólo no pueden recuperar su dinero, sino que su deseo de obtener una tarjeta verde también es en vano. En este momento, están completamente desesperados.

Ha pasado mucho tiempo desde que el gobierno federal detuvo el proyecto Victory Valley, pero todavía se pueden ver anuncios relacionados con la recaudación de fondos en Internet, pero la verdad sobre este asunto rara vez se ha informado en la prensa. Por la presente recordamos a todos aquellos que estén interesados ​​en invertir en inmigración. Elija cuidadosamente a su agente de inmigración. Es mejor contratar a un abogado de inmigración profesional para consultar sobre asuntos de inmigración de inversión. Preste más atención a los informes relevantes de medios chinos estadounidenses confiables como Fayou. com y cuidado con ser engañados.

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4. El gran proyecto EB-5 South Dakota Beef Processing Plant se declaró en quiebra y fue difícil recuperar la inversión, lo que hizo sonar las alarmas

En julio de 2013, una empresa en Dakota del Sur El proyecto de inmigración de inversiones EB-5 a gran escala Northern Beef Packaging Limited Partnership (NBP, en lo sucesivo, Northern Beef Plant) presentó una solicitud de quiebra ante el tribunal de conformidad con el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras debido a fracaso comercial y grandes deudas y más de 160 inversores extranjeros en el proyecto. Es difícil recuperar los 80 millones de yuanes de fondos de las personas (la mayoría de las cuales son chinas) y no tienen ninguna posibilidad de obtener una tarjeta verde porque el proyecto simplemente no puede cumplir con los requisitos. requisitos de crear suficientes empleos para los Estados Unidos.

De acuerdo con las regulaciones EB-5 relevantes, cada inversionista debe crear 10 empleos para los Estados Unidos antes de ser elegible para recibir una tarjeta verde según la escala de los 160 inversionistas en Northern Beef Plant; , la planta debe ser Se crearon al menos 1.600 puestos de trabajo a nivel local; pero la situación real es: debido a fondos insuficientes, la fábrica despidió a 108 empleados en abril de 2013, dejando solo 300 empleados. En ese momento, el director de la fábrica también expresó "confianza". " Después de superar las dificultades, y ahora después de declararse en quiebra, a la fábrica sólo le quedan seis empleados para supervisar el proceso de quiebra, más de 100.000 dólares estadounidenses en atrasos en facturas de servicios públicos y las deudas de más de 200 acreedores aún deben pagarse. apagado.

Vale la pena señalar que, aunque los promotores no están dispuestos a admitirlo, la mayoría de los proyectos EB-5 son proyectos inherentemente subóptimos. Solo piense: si el proyecto puede recaudar fondos a través de canales normales, ¿por qué molestarse en promoverlo Fei Zhouzhang? a inversores extranjeros a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos? Si el partido del proyecto sólo quiere recaudar fondos de países extranjeros, simplemente puede contratar a un traductor para publicar el anuncio. ¿Por qué utilizar la "inmigración de inversiones" para atraer la atención? De hecho, debido a que las perspectivas de este tipo de proyecto no son prometedoras, a menudo nadie está dispuesto a invertir, por lo que el propietario del proyecto tiene que adoptar la ruta EB-5 como última opción.

Esto también explica por qué los riesgos de las inversiones EB-5 suelen ser mayores que los de otros tipos de inversiones.

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5. El Centro de Gobierno del Estado de Maryland está plagado de demandas y los intermediarios extranjeros todavía afirman que tienen "riesgo cero" para atraer dinero y dañar a las personas.

En febrero de 2012, el valor total era de 1,5 dólares estadounidenses. mil millones, y se planeó recaudar dinero de cientos de inversionistas. El proyecto EB-5 de $230 millones, Maryland State Center (Baltimore), ha estado sumido en un litigio varios años después de que comenzara la construcción, y la demanda aún no se ha resuelto; Los cofundadores del centro regional todavía hacen mucha publicidad en el extranjero. Al enfatizar que el proyecto es de "riesgo cero", se puede invertir con total confianza.

La causa del incidente fue que a finales de 2009, varios propietarios de propiedades comerciales cercanas al proyecto del Centro de Gobierno Estatal presentaron una denuncia ante el tribunal, alegando que el gobierno del estado de Maryland no cumplió con las regulaciones de adquisiciones gubernamentales. Durante el proceso de selección de desarrolladores, no presentó una oferta pública y también cuestionó la importancia de construir un centro de gobierno estatal. La demanda señaló que el nuevo centro provocará la pérdida de una gran cantidad de puestos de trabajo gubernamentales. , aumentando así la tasa de desocupación en el distrito comercial del centro de Baltimore.

El contralor de la ciudad de Baltimore, Peter Franchot, ha anunciado la retirada del apoyo al proyecto EB-5, diciendo que el proyecto del centro de gobierno estatal está poniendo en riesgo el dinero de los contribuyentes y puede incurrir en deudas en el futuro, dañando la situación financiera del estado. . Los medios locales de Maryland utilizan con frecuencia la palabra "controvertido" para describir el proyecto del centro de gobierno estatal y mencionan que las cuestiones mencionadas anteriormente han despertado la preocupación del público.

Al mismo tiempo, los socios de recaudación de fondos del Centro Regional de DC en Asia y otros lugares siguen promoviendo este proyecto de manera destacada, con palabras como “riesgo cero” y “apoyo gubernamental” para atraer inversores. sin mencionar el verdadero estado del proyecto.

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6. El proyecto EB-5 del Centro Regional de Nueva Orleans fue acusado de fraude y muchos inversionistas enfrentaron invalidación de identidad.

En abril de 2012, 27 inversionistas del proyecto de visa EB-5 Dos directores de el Centro Regional de Nueva Orleans ha presentado una demanda exigiendo que el centro proporcione informes contables inmediatos sobre el paradero de sus inversiones y una resolución a los problemas de residencia de los demandantes en los EE. UU. La demanda dice que los administradores del centro violaron las obligaciones fiduciarias, la gestión inadecuada y la apropiación indebida; de grandes inversiones constituyen fraude. Como resultado, los inversionistas no podrán obtener tarjetas de residencia o enfrentarán la deportación.

Los demandantes en este caso son 27 inversores del Centro Regional de Nueva Orleans, la mayoría de los cuales son asiáticos; los demandados son William Hungerford y Tim Milbrath, los directores del centro. La denuncia alega que la conducta ilegal de los acusados ​​incluye mala gestión grave, incumplimiento de deberes fiduciarios, interferencia intencional con contratos, apropiación indebida de bienes de fondos y enriquecimiento injusto.

El demandante señala en la denuncia que el único objetivo del proyecto de inmigración de inversiones NobleReach-NOLA dirigido por los dos demandados era servir como herramienta para cometer fraude y transferir propiedades para uso privado, además de al servicio de las actividades ilegales de los acusados, no existe ningún otro negocio legítimo, excepto NobleOutReach Original Partners LLC, creada por los acusados, que es una empresa completamente fraudulenta. Los dos acusados ​​no sólo ocultaron los verdaderos informes financieros sobre el centro y se apropiaron en secreto de la propiedad del fondo; pero también se proporcionaron deliberadamente tergiversaciones engañosas para dar al demandante una idea falsa de la rentabilidad de los proyectos operados por el fondo.

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De siete a 18 inversores demandaron al Servicio de Inmigración de Estados Unidos, alegando que sus tarjetas de residencia por valor de decenas de millones de dólares fueron en vano

De China, Malasia, Corea del Sur, Vietnam, Estados Unidos Reino Unido, India, Irán y Canadá Dieciocho inversores de los Países Bajos y Estados Unidos demandaron al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en septiembre de 2012, alegando que aún no habían obtenido tarjetas de residencia después de invertir 11,5 millones de dólares y crear empleos para casi 300 estadounidenses. .

Dieciocho inversores formaron una sociedad limitada para recaudar casi 12 millones de dólares para renovar una zona de oficinas y almacenes abandonados en el condado de Riverside, un proyecto que beneficiaría al menos a los trabajadores estadounidenses. Se crearon 278 puestos de trabajo y justo cuando el demandante lo había hecho; atrajo a 23 inversores y recaudó 11,5 millones de yuanes, y cuando el demandante se estaba preparando para invertir 600.000 yuanes en mejoras y 2,4 millones de yuanes en la compra de terrenos adyacentes, Seguridad Nacional. Sin embargo, la Oficina rechazó repentinamente su solicitud formal de tarjeta verde, haciendo realidad su sueño de inmigración. nada.

El gobierno rechazó la solicitud del demandante porque los resultados del proyecto no cumplieron con los estándares esperados. Creyó que la sociedad del demandante no compró la propiedad ni gastó dinero para repararla, y los fondos corporativos se depositaron en. una cuenta de custodia de los activos del demandante que no ha sido utilizada para operaciones, reparaciones, etc. Las autoridades tienen serias dudas sobre si todos los fondos del demandante podrían realmente utilizarse para operar el negocio y generar beneficios. Sin embargo, el demandante cree que el motivo del veto del Gobierno no es sostenible. El verdadero motivo es simplemente la “falta de confianza” entre las dos partes.

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8. Los fondos de inversión del Centro Regional de Texas en dificultades financieras fueron "garantizados" o se les negó la tarjeta verde.

El Centro Regional EB-5 en el Norte de Texas obtuvo la tarjeta verde. tarjeta en octubre de 2010. USCIS la aprobó y en su sitio web se publicaron cartas de apoyo de los miembros del concejo municipal de Dallas y de la Legislatura estatal. El folleto de la empresa presenta un panorama optimista para los inversores extranjeros: los fondos de inversión serán administrados por profesionales experimentados que se dedican al sector inmobiliario comercial; hay millones de dólares en Farmers Branch. Se espera que el proyecto esté terminado en dos años.

Pero el centro regional ahora tiene problemas financieros. Armed Forces Bank demandó a Steven A. Shelley, uno de los ejecutivos del centro regional, y a dos empleados de la empresa en un tribunal federal. Los abogados del banco dijeron que los acusados ​​crearon una empresa fantasma "FRE Real Estate, Inc." en noviembre y luego se declararon en quiebra para escapar de las deudas impagas.

El abogado Fayou comentó: Muchos centros regionales de inmigración de inversiones en los Estados Unidos tienen una serie de problemas, incluyendo dificultades financieras, publicidad falsa, etc., y las víctimas finales de estos problemas son los inversores, que no sólo enfrentan la imposibilidad de cobrar dinero En el dilema de regresar, es probable que la solicitud de tarjeta verde tampoco esté disponible.

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9. Sospechas sobre el proyecto EB-5 del Fondo de Inversión del Golfo: Sólo 1 de 91 inversores recibió la tarjeta verde. El propio director de inmigración está bajo investigación.

El 23 de julio de 2013. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el Director de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, enfrenta una investigación del FBI relacionada con un proyecto de inmigración de inversiones EB-5. Según la única información oficial, las autoridades sospechan que Mayorkas ayudó a un ejecutivo de una empresa china a obtener EB. -5 visa de inmigración de inversión, y este proyecto de inversión es administrado por el hermano de la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton; actualmente no hay información detallada sobre este asunto, pero el hecho de que el propio director de inmigración está bajo investigación y la participación del hermano de Hillary; en el caso es suficiente para sugerir la gravedad del asunto.

El Centro Regional EB-5 de EE. UU. "Gulf Coast Funds Management LLC", dirigido por el hermano de Hillary, Rodman***, recaudó 45,5 millones de dólares, pero sólo 1 de cada 91 inversores obtiene tarjetas de residencia. La Comisión de Bolsa y Valores obtuvo recientemente los documentos de inversión relevantes del centro regional a través del tribunal, sospechando que el centro regional engañó a los inversores exagerando los rendimientos.

El abogado Fa Youyang señaló: Debido a las diferencias culturales e institucionales entre China y Estados Unidos, los chinos a menudo están dispuestos a gastar mucho dinero para encontrar "conexiones", pensando que si las "conexiones" "Están en su lugar, todo se puede resolver. Este caso y muchos otros quieren confiar en él". "El resultado final de los chinos que trabajan en los Estados Unidos es terminar en un desastre y gastar dinero para comprar la deportación".

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10. Eddy Zai, el propietario del centro regional EB-5, fue declarado culpable de delitos graves de soborno y fraude y sentenciado a 87 meses de prisión

Cliff, Ohio, que una vez hizo publicidad. extensamente en China y ganó mucho dinero A. Eddy Zai, presidente del Centro Regional Lan EB-5, fue acusado formalmente por un gran jurado federal el 10 de febrero de 2012, por 37 cargos de fraude, soborno, lavado de dinero y tergiversación Fue sentenciado en febrero de 2013. Fue sentenciado a 87 meses de prisión, más cinco años de libertad condicional, y se ordenó la confiscación de 23 millones de dólares en activos a su nombre. Los fiscales federales describieron sus crímenes como "que condujeron a uno de los mayores colapsos de cooperativas de crédito de la historia".

Los fiscales mencionaron que Zai utilizó The Cleveland Group LLC bajo su nombre y más de diez empresas que controlaba para cometer fraude. Muchas de estas empresas no tenían ningún negocio legítimo, pero Zai no era más que una herramienta para cometer fraude. y transferencia de préstamos.

Antes de que Eddy Zai fuera condenado, había venido a China muchas veces para asistir a presentaciones de proyectos de inmigración de inversiones y recaudó decenas de millones de dólares para estos proyectos, incluidos proyectos EB-5 como el "Hospital de la Universidad de Cleveland". A efectos publicitarios, todavía se puede encontrar en Internet un gran número de anuncios chinos sobre los proyectos de inversión antes mencionados. Algunos funcionarios mencionaron que Zai fue el criminal que defraudó a un banco para obtener el préstamo más grande en la historia de Estados Unidos. Ahora merece una dura sentencia y la confiscación de sus bienes familiares.

Comentarios del abogado Fayou: A partir de este caso, es fácil ver que los administradores del Centro de Inmigración de Inversiones EB-5 son mixtos, incluidos algunos criminales de fraude financiero graves como Eddy Zai, los inversores no deben dejarse engañar; por su apariencia jactanciosa deben ser engañados y deben ser examinados cuidadosamente para evitar pérdidas.

Haga clic aquí para ver los últimos informes sobre el caso en el que el jefe del centro regional recibió una severa sentencia.

¿Le han inspirado los diez casos típicos anteriores de inmigración de inversiones EB-5? Basado en muchos años de experiencia en casos EB-5, el abogado Fayou resumió tres consejos: contratar abogados independientes, evitar intermediarios y no confiar en las garantías. Contratar a un abogado experimentado con amplia experiencia exitosa es la garantía más importante para el éxito de la inmigración de inversiones. Un buen abogado no sólo puede preparar materiales de solicitud perfectos para usted, sino también evaluar la calidad del proyecto, investigar los antecedentes del proyecto y prevenir el fraude de inmigración. Si su solicitud falla y no se puede recuperar el dinero de la inversión, un buen abogado puede ayudarle a recuperar el dinero de la inversión e incluso obtener una compensación.