La gestión y la estructura de gestión de Tiande Chemical Holdings Co., Ltd.

Liu Hongliang, de 52 años, es Zhiyi, director ejecutivo, presidente, director general y fundador del Grupo. El Sr. Liu renunció como director general de la Compañía con efecto a partir del 1 de enero de 2008, pero continúa siendo responsable del desarrollo estratégico general y las políticas del Grupo. Se graduó en el Instituto del Petróleo de China Oriental (ahora conocido como Universidad del Petróleo de China (China Oriental)) en 1982, con especialización en ingeniería química orgánica básica. El Sr. Liu trabajó en el Instituto de Investigación de Nuevas Tecnologías de Weifang durante más de diez años, de 1982 a 1993. Posteriormente, el Sr. Liu y otros fundaron Weifang Tianhong Enterprise Management en 1996 y Consultants Limited ("Weifang Tianhong"). El Sr. Liu tiene más de 20 años de experiencia en la industria química.

Zhijiang Wangzijiang, de 46 años, es el director ejecutivo, subdirector general y fundador del Grupo, Zhiyi. El Sr. Wang es responsable de gestionar y supervisar el negocio de ventas general del Grupo. Se graduó en el Instituto de Tecnología Química de Nanjing (ahora conocido como Universidad Tecnológica de Nanjing) en 1988, con especialización en ingeniería química. Ha trabajado en el Instituto de Investigación de Nuevas Tecnologías de Weifang desde 1991 durante un período de tres años. Posteriormente, el Sr. Wang y otros fundaron Weifang Tianhong en 1996. El Sr. Wang tiene más de 15 años de experiencia en la industria química.

Guo Xitian, de 46 años, es director ejecutivo y director general adjunto del Grupo. El Sr. Guo es responsable de los asuntos generales del personal, la planificación, la formación y el desarrollo de los recursos humanos. Se graduó en el Instituto del Petróleo de China Oriental (ahora conocido como Universidad del Petróleo de China (China Oriental)) en 1982, con especialización en ingeniería química orgánica básica. Antes de unirse al grupo, el Sr. Guo trabajó en la planta química de Dongfeng en Zibo, Shandong. El Sr. Guo se unió al Grupo en marzo de 1999. El Sr. Guo tiene más de 20 años de experiencia en la industria química.

Guo Yucheng, de 51 años, es director ejecutivo del Grupo. El Sr. Guo es responsable de la seguridad general y la protección ambiental del Grupo. Se graduó en el Instituto del Petróleo de China Oriental (ahora conocido como Universidad del Petróleo de China (China Oriental)) en 1982, con especialización en ingeniería química orgánica básica. Antes de unirse al grupo en el año 2000, el Sr. Guo había trabajado en la fábrica de productos químicos orgánicos básicos de Weifang desde 1982. Fue reconocido como ingeniero senior por el Comité de Revisión Senior de Puestos Técnicos de Ingeniería Química de la provincia de Shandong en 1994. El Sr. Guo se unió al Grupo en diciembre de 2000. El Sr. Guo tiene más de 20 años de experiencia en la industria química.

Consejero no ejecutivo independiente

Leung Kam Wan, de 42 años, ha sido nombrado director no ejecutivo independiente desde el 1 de marzo de 2007. El Sr. Leung obtuvo una licenciatura en administración de empresas y finanzas de la Universidad Bautista de Hong Kong en 1992. El Sr. Leung es miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de Hong Kong y miembro de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados. El Sr. Liang ha ejercido como contador durante más de 10 años. Tiene una amplia experiencia en finanzas, contabilidad y auditoría y actualmente es director general de Leong Kam Wan Accountants Limited.

Gao Baoyu, de 46 años, ha sido nombrado director no ejecutivo independiente desde el 4 de octubre de 2006. Es profesor de ingeniería ambiental y decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería Ambientales de la Universidad de Shandong. También es supervisor de doctorado y líder en disciplinas científicas jóvenes en la Universidad de Shandong. Fue nombrado uno de los diez científicos jóvenes y de mediana edad más destacados de la provincia de Shandong en 2002. Se graduó de la Universidad de Tsinghua en enero de 1999 con un doctorado en ingeniería, con especialización en ingeniería ambiental.

Liu Chenguang, de 46 años, ha sido nombrado director no ejecutivo independiente desde el 4 de octubre de 2006. El Sr. Liu obtuvo una licenciatura en ciencias del Departamento de Refinación de Petróleo del Instituto del Petróleo de China Oriental (ahora conocida como Universidad del Petróleo de China (China Oriental)) en 1982 y una maestría en química aplicada en 1985. Obtuvo un doctorado en química de la Universidad del Petróleo de China (China Oriental) en 1991. El Sr. Liu ha sido profesor asociado en la Universidad del Petróleo de China (China Oriental) desde 1992, y posteriormente fue ascendido a profesor en 1994 y se desempeñó como supervisor de doctorado en 1998. El Sr. Liu es decano y profesor del Departamento de Química Aplicada de la Universidad del Petróleo de China (China Oriental). Es miembro de la Sociedad China del Petróleo, la Sociedad Química China, la Sociedad Química China y la Sociedad Química Estadounidense, y miembro de la Sociedad Química de Shandong. El Comité de Auditoría está formado por tres directores no ejecutivos independientes, a saber, el Sr. Liang Jinyun, el Sr. Gao Baoyu y el Sr. Liu Chenguang. El Sr. Leung es el presidente del comité de auditoría y posee calificaciones profesionales contables reconocidas según las Reglas de cotización.

Las principales responsabilidades del Comité de Auditoría incluyen:

Revisar la información financiera del Grupo, supervisar el sistema de información financiera del Grupo y los procesos de control interno;

Discutir los asuntos internos. con el Consejo de Administración Supervisar el sistema para garantizar que el consejo de administración ha cumplido con sus funciones y ha establecido un sistema de control interno eficaz;

Proporcionar asesoramiento al consejo de administración en materia de nombramiento, reelección y remoción de los auditores externos, y aprobar las condiciones de remuneración y empleo de los auditores externos;

evaluar la justicia y razonabilidad de las transacciones relacionadas y su impacto en la rentabilidad del Grupo y los intereses de todos los accionistas y

revisar las instrucciones del auditor externo a la gerencia, Cartas y respuestas de la gerencia.

El Comité de Auditoría celebró dos reuniones en 2007 para discutir y revisar los siguientes asuntos:

Revisión del año finalizado el 31 de diciembre de 2006 Notificar los resultados del año completo y los resultados intermedios de los seis meses finalizado el 30 de junio de 2007;

Considerar el nombramiento y los honorarios de auditoría de los auditores externos;

Revisar si el sistema de control interno es adecuado y eficaz;

revisar la carta del auditor externo a la gerencia; y

hacer recomendaciones al directorio para mejorar la gestión del control interno y del control crediticio.

Los términos de referencia del Comité de Auditoría El presidente del Comité de Retribuciones es el Sr. Liu Hongliang, director ejecutivo, y los otros tres miembros son el Sr. Liang Jinyun, el Sr. Gao Baoyu y el Sr. Liu Chenguang, todos ellos directores no ejecutivos independientes.

Las principales responsabilidades del Comité de Retribuciones incluyen:

El Comité de Retribuciones es principalmente responsable de revisar y evaluar los paquetes de remuneración de los directores ejecutivos y hacer recomendaciones al Consejo de Administración de vez en cuando. tiempo. Los directores tienen prohibido participar en cualquier discusión sobre su propia remuneración.

En 2007, el Comité de Retribuciones convocó una reunión para revisar y evaluar el paquete de remuneración de todos los directores y altos directivos de la Compañía.

Términos de Referencia del Comité de Remuneraciones Con el fin de mejorar la seguridad y la eficiencia en el proceso de producción, el Consejo de Administración ha establecido un Comité de Seguridad y Protección Ambiental. El Comité de Seguridad y Protección Ambiental está formado por tres miembros, entre ellos el Sr. Guo Yucheng, director ejecutivo y presidente del comité, el Sr. Gao Baoyu, director no ejecutivo independiente, y el Sr. Fu Anxu, ingeniero jefe del grupo. El comité es designado por el Consejo de Administración y realiza principalmente las siguientes tareas:

Formular los planes y normas generales de seguridad y protección ambiental del Grupo para su revisión y aprobación por el Consejo de Administración;

Evaluar y supervisar la producción y operación de cada filial, asegurando el cumplimiento de las normas y regulaciones de seguridad y protección ambiental del Grupo;

Asegurar que el Grupo, como empresa de producción de seguridad, cumpla con todas las normas y reglas de seguridad de producción promulgadas por los departamentos gubernamentales chinos pertinentes y

Manejar todas las quejas relacionadas con la seguridad y la producción respetuosa con el medio ambiente del Grupo;

Durante 2007, el Comité de Seguridad y Protección Ambiental celebró dos reuniones para discutir y revisar los siguientes asuntos:

Evaluación integral del sistema de seguridad y protección ambiental del Grupo e informe al Consejo de Administración. Directores Proponer sugerencias para mejorar las funciones de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales;

Evaluar la producción y operación de cada filial para garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad y protección ambiental del Grupo y

Revisar; todas las regulaciones de seguridad de producción emitidas por los departamentos gubernamentales chinos pertinentes, regulaciones y reglas para garantizar que las operaciones de producción del Grupo cumplan con las regulaciones y reglas.