El caso del magnate de Guangxi Wu Dong y otros acusados ​​de defraudar 42 mil millones de préstamos ha vuelto a los tribunales. Wu Dong niega haber defraudado préstamos.

El caso de alto perfil de Guangxi Zhongmei Tianyuan Financing Guarantee Group Co., Ltd. (en adelante, Zhongmei Tianyuan Group) fue acusado de defraudar préstamos bancarios y cometer delitos de soborno. El primer juicio se llevó a cabo en. Enero de 2017. Después del aplazamiento, la Fiscalía Popular Municipal de Liuzhou, la fiscalía, descubrió que había acusados ​​omitidos y delitos omitidos durante el juicio, así como el hecho de que el grupo chino-estadounidense Tianyuan era sospechoso de cometer fraude de préstamos y soborno unitario Después de tres procesamientos adicionales, el caso fue A las 9:30 a. m. de hoy, el juicio se reanudó públicamente en el Tribunal Popular Intermedio de Liuzhou. Agentes de cinco bancos víctimas participaron en la demanda. Trece acusados, incluida la unidad demandada sino-estadounidense Tianyuan Group y el gerente responsable y persona directamente responsable Wu Dong, escucharon el juicio.

La fiscalía declaró en la acusación que, después de la investigación, el Grupo Guangxi Zhongmei Tianyuan estaba compuesto por el demandado Guangxi Zhongmei Tianyuan Financing Guarantee Group Co., Ltd. (en adelante, el Grupo Zhongmei Tianyuan). como miembro principal de grupos empresariales. El grupo lleva a cabo actividades comerciales externamente bajo el nombre de China-US Tianyuan Group, y sus negocios cubren finanzas, energía, medicina, bienes raíces y otros campos. El grupo controla efectivamente sus actividades comerciales a través de participaciones, participaciones y garantías comerciales de empresas afiliadas. Para hacer realidad los intereses de la empresa, la unidad demandada manipuló múltiples entidades de préstamo (la mayoría de las cuales eran empresas afiliadas y algunas eran empresas de puerta trasera) y otras para obtener préstamos bancarios. Durante el proceso de solicitud de préstamo, el demandado proporcionó y proporcionó directamente. instruyó a las entidades crediticias a proporcionar materiales de solicitud de préstamo falsos al banco, para ganarse la confianza del banco y obtener préstamos enormes; la unidad del acusado también sobornó al personal del banco durante el proceso comercial.

El acusado Wu Dong es el controlador real del grupo y sus empresas afiliadas; los acusados ​​Zhu Jinhua y Yang Jing son el director financiero y el director de oficina del grupo respectivamente, y son personal directivo superior del grupo. el acusado Wu Hao es miembro de la región norte del grupo. El responsable del negocio era anteriormente el representante legal de Panjin Zhongmei Tianyuan Real Estate Development Co., Ltd.; el acusado Wu Zhou era el responsable de; la región sur del grupo; el acusado Wu Shimin era el vicepresidente de la sucursal de alta tecnología de la sucursal de Nanning de Liuzhou Bank Co., Ltd.; el acusado Zhang Zuopeng es el representante legal nominal de la empresa relacionada Guangxi Guihong Bajiao; Spice Trading Co., Ltd., y en realidad es un empleado ordinario del grupo; los demandados Xie Shimin y Cao Meiling son empleados de la empresa relacionada Guangxi Zhonglejiayi Life Supermarket Co., Ltd.; el demandado Huang Shaobin es empleado de; el grupo; el acusado Zhou Yunfei fue anteriormente el jefe de la Sección de Registro de Hipotecas de la Oficina de Tierras y Recursos de Panshan, Panjin, provincia de Liaoning; los acusados ​​Chen Jian y Huang Dongmin eran, respectivamente, el verdadero controlador y responsable de Yulin Huijia; Sucursal de Guangxi Mingguan Real Estate Appraisal Co., Ltd., entre los que se encuentran los demandados Wu Dong, Zhu Jinhua, Yang Jing, Wu Hao, Wu Zhou, Wu Shimin, Zhou Yunfei, Huang Dongmin, Chen Jian, Zhang Zuopeng, Cao Meiling, Xie Shiming y Huang Shaobin fueron acusados ​​del delito de obtención fraudulenta de préstamos; los acusados ​​Wu Dong y Zhu Jinhua también fueron sospechosos de soborno a la unidad.

1 El delito de obtención fraudulenta de préstamos

La fiscalía alegó que entre diciembre de 2010 y agosto de 2014, la unidad demandada utilizó Beihai Xinte Pharmaceutical Co., Ltd., controlada por ella , En nombre de Nanning Zhengchen Petrochemical Co., Ltd. y otras empresas afiliadas y otros, en nombre de aceptación de facturas, préstamos fiduciarios, préstamos para capital de trabajo, etc., falsificaron materiales de solicitud de préstamos, como estados contables financieros, informes de auditoría. , certificados de pago de impuestos, contratos de compra y venta de empresas relevantes produjeron falsos El sello de la agencia estatal en el certificado de propiedad de la tierra y el certificado de otros derechos sobre la tierra, falsificando el certificado de propiedad de la tierra de propiedad estatal y el certificado de otros derechos sobre la tierra; Ciudad de Taiping, condado de Panshan, provincia de Liaoning, falsificando el informe de evaluación de tierras antes mencionado de la ciudad de Taiping, condado de Panshan, y agregando falsamente. Utilizando el valor de tasación de la tierra y otros medios, se defraudaron 394 préstamos de cinco bancos, incluidos Liuzhou Bank y Guangxi Beibu Gulf Bank. , China Everbright Bank (3.840, -0,13, -3,27%) Sucursal de Nanning, Sucursal de Yulin del Banco Agrícola de China y Departamento de Negocios de la Sucursal de Guangxi del Banco Agrícola de China. Hasta el momento del incidente, se habían liquidado 267 préstamos por un total de más de 31.200 millones de yuanes y 127 préstamos estaban pendientes de pago, por un total de más de 10.800 millones de yuanes. Los acusados ​​Wu Dong, Zhu Jinhua, Yang Jing, Wu Hao, Wu Zhou, Wu Shimin, Zhang Zuopeng, Cao Meiling, Xie Shiming y Huang Shaobin son personas directamente responsables y personas directamente responsables, junto con los acusados ​​Zhou Yunfei y Huang Dongmin. y Chen Jian* **Mismo crimen. Las principales pruebas para la determinación de los hechos delictivos antes mencionados incluyen pruebas físicas, pruebas documentales, testimonios de testigos, declaración y defensa del imputado, dictámenes de tasación, datos electrónicos, etc.

2 El delito de soborno por parte de una organización

De 2009 a 2014, la unidad demandada obtuvo ayuda de Beibu Gulf Bank y Liuzhou Bank en asuntos como préstamos, letras de aceptación y transacciones bancarias. Las inversiones de los demandados Wu Dong y Zhu Jinhua manejaron y entregaron a Teng Chong, ex presidente del Beibu Gulf Bank, HKD 3,5 millones, RMB 100.000 y más de 9,2 millones de yuanes a Liu Zhong, ex presidente del Liuzhou Bank. patrimonio por valor de 100.000 RMB (intento entregado al presidente de la sucursal de Nanning del Banco Liuzhou, Ya Tingzhou, al vicepresidente He Xiaochun, 100.000 RMB, al vicepresidente Chen Xiaoshan, 130.000 RMB y al secretario de la junta del Banco Liuzhou, Liao Yunxiao, más de 110.000 yuanes.

Después de que Li Yaoqing asumiera el cargo de presidente del Banco Liuzhou a finales de 2013, descubrió que el monto total de los préstamos al grupo chino-estadounidense Tianyuan era demasiado grande y que la concentración del crédito era demasiado alta. y la garantía estaba inflada, por lo que solicitó que se redujera el monto total de los préstamos a la unidad y se redujera gradualmente. Para continuar con el préstamo, el Grupo Tianyuan chino-estadounidense dispuso que el acusado Zhu Jinhua entregara una bolsa que contenía 1 millón de dólares de Hong Kong a Li Yaoqing un día a principios de abril de 2014, cuando el acusado Wu Dong se reunió con Li Yaoqing en el " Restaurante Maojia" en Yuejin Road, Liuzhou. A Li Yaoqing. Después de que Li se enteró, se lo devolvió al acusado Wu Dong al día siguiente bajo el testimonio del Secretario de la Comisión de Inspección Disciplinaria del Banco Liuzhou y Liao Yunxiao, el secretario de la junta directiva del banco.

Las propiedades de soborno mencionadas anteriormente ascendieron a 6,52 millones de HKD, 910.000 RMB y 10.000 dólares estadounidenses, y dos propiedades intentadas por valor de más de 9,2 millones de RMB, por un total de más de 15,51 millones de RMB.

La fiscalía cree que la unidad demandada Zhongmei Tianyuan Group y los acusados ​​Wu Dong, Zhu Jinhua, Yang Jing, Wu Hao, Wu Zhou, Wu Shimin, Zhang Zuopeng, Xie Shiming y Huang Shaobin, juntos con los acusados ​​Zhou Yunfei, Huang Dongmin y Chen Jian, obtuvieron préstamos bancarios mediante engaño, causando pérdidas extremadamente cuantiosas al banco. Las circunstancias fueron particularmente graves. Su comportamiento violó las disposiciones pertinentes del derecho penal de mi país. y las pruebas son fiables y suficientes, deben ser investigados por responsabilidad penal por el delito de obtención fraudulenta de préstamos, la unidad demandada Sino-US Tianyuan Guarantee Company y los acusados ​​Wu Dong y Zhu Jinhua, los gerentes responsables y el personal directamente responsable. propiedad a trabajadores estatales con el fin de buscar beneficios ilegítimos, y su comportamiento violó las disposiciones pertinentes del Código Penal de mi país. Los hechos criminales eran claros y las pruebas eran confiables y suficientes. Debe ser considerado penalmente responsable por el delito de soborno. La unidad demandada sino-estadounidense Tianyuan Guarantee Company y los acusados ​​Wu Dong y Zhu Jinhua, los gerentes responsables y el personal directamente responsable, cometieron varios delitos y deben ser castigados por ambos delitos.

Durante el juicio, a excepción de los acusados ​​Wu Dong y Wu Zhou, los demás acusados ​​no pusieron objeciones a los hechos criminales imputados en la acusación.

El acusado Wu Dong declaró que no aceptaba el cargo de obtención fraudulenta de préstamos. Argumentó que era el principal accionista del Banco Liuzhou y que había firmado un acuerdo entre banco y empresa con el banco. Tenía un acuerdo con el banco para "invertir uno y prestar diez" y "depositar uno y prestar tres", y el préstamo. no causó pérdidas al banco, no debe constituir el delito de obtención fraudulenta de préstamos. En cuanto a la autenticidad de los materiales de solicitud de préstamo proporcionados por su grupo, el acusado Wu Dong dijo que fueron revisados ​​por el Banco Liuzhou y que el banco sabía si los materiales eran falsos. El acusado Wu Dong no tenía objeciones a la acusación ni a la cantidad de soborno cometido por su empleador, pero sí a algunos de los hechos de la acusación: es decir, todo el dinero que le dio a Teng Chong fue para solicitar sobornos; Pagó a Liu Zhong, excepto 100.000 yuanes, fue por iniciativa propia. A excepción de los sobornos dados, el resto fueron sobornos exigidos por Liu Zhong. En cuanto al millón de dólares de Hong Kong entregados a Li Yaoqing, dado que la otra parte ya lo devolvió, Li Yaoqing no constituye un delito de aceptar soborno, y su pago de esta cantidad no debería constituir un delito de soborno. En cuanto a las propiedades que entregó a otros cuadros de nivel medio del Banco Liuzhou, el acusado Wu Dong creía que, como accionista importante del banco, les dio a los empleados "dinero fuerte" para acelerar el procesamiento comercial y trabajar horas extras. fue soborno, dijo que correspondería al tribunal determinarlo.

Otro acusado, Wu Zhou, argumentó que él no era la persona a cargo del negocio de la región sur del grupo chino-estadounidense Tianyuan y no aceptó el cargo de obtener préstamos de manera fraudulenta. no tuvo pérdidas; no hay circunstancias particularmente graves.

A las 12:10 del mediodía de ese día, el tribunal suspendió el caso y el juicio continuó por la tarde.

Obtenga más información sobre el incidente chino-estadounidense de Tianyuan

Si no hubiera sido por un caso de asesinato, el continuo fraude crediticio y el fraude crediticio de la familia Wu Dong nunca se habrían detenido.

1 El asesinato se produjo sobre las 15:00 horas del 10 de mayo de 2014, un sábado por la tarde.

En Shuguang East Road, distrito de Chengzhong, ciudad de Liuzhou, Li Yaoqing, presidente del Banco Liuzhou, que estaba a punto de hacer ejercicio, caminó hasta el puesto de reparación de calzado fuera de la comunidad para remendar sus zapatos y luego regresó a la comunidad con el conductor. .

En ese momento, un joven salió de un automóvil Chevrolet afuera de la puerta de la comunidad. Rápidamente sacó el cuchillo de cocina de 20 cm de largo insertado en su espalda y cortó violentamente a Li Yaoqing. tres veces hasta el hueso. Una mujer que presenció la tragedia quedó atónita en el acto.

Las largas puñaladas en la espalda de Li Yaoqing fueron impactantes.

Después del incidente, el conductor Li Yaoqing rápidamente lo subió al auto y lo llevó rápidamente al hospital más cercano para recibir tratamiento. Los registros médicos mostraron que el sangrado vaginal total de Li Yaoqing fue de 3.500 ml y que estaba casi muerto. Las heridas de Li Yaoqing fueron posteriormente identificadas como lesiones graves de segundo grado.

La policía descubrió más tarde que el atacante era un joven nacido en la década de 1990 llamado Wu Bin, originario de la aldea de Liutian, ciudad de Wangmao, Bobai, Guangxi. Después de decapitar al hombre, Wu Bin rápidamente se escapó y se subió a un Chevrolet estacionado cerca. Wu Shihua, un compatriota de 30 años que fue a su encuentro, rápidamente condujo el auto hacia la carretera. Después de muchos giros y vueltas, los dos vinieron a esconderse en el condado de Luchuan, Yulin.

2

Aproximadamente a las 22:00 de la tarde del 11 de mayo de 2014, la policía arrestó a tres sospechosos de delitos en el condado de Luchuan, ciudad de Yulin, y a otras nueve personas involucradas en el caso. También fueron arrestados. Después de la investigación, se descubrió que entre los 12 sospechosos involucrados en el "caso de ataque de Li Yaoqing", 3 eran hijos de Wu Dong, a saber, el hijo mayor, Wu Zhou, el tercer hijo, Wu Hao, y el cuarto, Wu Shizhong.

3

El 27 de septiembre de 2016, el Tribunal de Distrito de Chengzhong de la ciudad de Liuzhou condenó a Wu Hao y Wu Shizhong a 5 años y 6 meses de prisión por lesiones intencionales, y condenó a Wu Shihua. a 5 años de prisión, a 4 años y 6 meses de prisión; Wu Zhou y otras 6 personas fueron condenadas a 2 años y 10 meses de prisión por el delito de acogida.

4

Del 18 al 19 de enero de 2017, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Liuzhou, Región Autónoma Zhuang de Guangxi, celebró una audiencia pública sobre 13 acusados, entre ellos Wu Dong, Wu Hao y Wu Zhou, sospechoso de cometer el delito de obtener préstamos mediante fraude. La Fiscalía Popular Municipal de Liuzhou envió personal a comparecer ante el tribunal para apoyar el procesamiento, y las unidades de víctimas y defensores pertinentes participaron en los procedimientos judiciales.