Fraude en contratos de partes interesadas, ¿es una recaudación de fondos ilegal?

Jing ¡Espero estar aquí! ! ! ! ! ! ! ! ! ! El Ministerio de Seguridad Pública anunció nueve casos típicos de delitos económicos que involucran al público: 1. Caso de fraude en la recaudación de fondos y absorción ilegal de depósitos públicos de Liaoning Yingkou Donghua Economic and Trade (Grupo) De julio de 2002 a diciembre de 2004. Empresa (grupo) económica y comercial En nombre del desarrollo del cultivo de hormigas por parte de su filial Donghua Ecoological Breeding Co., Ltd., la empresa promete altos rendimientos que oscilan entre el 35% y el 60% a través de sucursales y agencias establecidas en 13 ciudades (condados, distritos) en Liaoning, se recaudaron ilegalmente casi 3 mil millones de yuanes del público. Además de usarse para pagar parte del capital y los altos intereses de casi 2,2 mil millones de yuanes, casi 800 millones de yuanes se utilizaron para proyectos de inversión, publicidad y corporaciones despilfarradores. celebraciones, patrocinios y amortizaciones. Préstamos personales, préstamos a particulares u organizaciones, etc. El modus operandi básico es: primero inducir a las masas a invertir en la llamada "cría de hormigas" con altos rendimientos, y la sucursal local proporcionará a los inversores una cuenta bancaria designada, y los inversores depositarán los fondos de inversión en la cuenta designada. , firmó la "Ley de autorización para el contrato de compra y venta de hormigas" con la sucursal y acordó que la sucursal firmaría el "Contrato de compra y venta de hormigas" y el "Acuerdo complementario para recompensar a los inversores en semillas de hormigas" con Donghua Breeding Company en. nombre del inversionista. El período del contrato es de un año y se acuerda que Donghua Breeding Company venderá una cierta cantidad de especies de hormigas a los inversores. Después de la reproducción, Donghua Company recuperará los tallos de las hormigas dentro de un año y pagará entre el 35% y el 60% a los agricultores. la forma de bonificaciones. A partir de la fecha en que los inversores compran semillas de hormigas, cada 37 días es un ciclo, y Donghua Breeding Company devolverá una décima parte del capital y los intereses a los inversores, y hay 10 ciclos a lo largo del año. Después de diciembre de 2004, la cadena de capital del Grupo Donghua se rompió y gradualmente dejó de pagar intereses y reembolsos a los agricultores de todo el país se reunieron alrededor de las sucursales para exigir capital e intereses y denunciaron el caso a los órganos de seguridad pública. En diciembre de 2005, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Yingkou concluyó su investigación del caso. En mayo de 2006, la Fiscalía Popular de la ciudad de Yingkou presentó el caso ante el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Yingkou por sospecha de fraude en la recaudación de fondos y absorción ilegal de depósitos públicos; en junio, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Yingkou celebró una audiencia sobre el caso; 2. El caso de fraude de recaudación de fondos y operación ilegal de la Compañía “Bideli” de Shanghai En marzo de 2004, Pan y Han establecieron Bideli Financial Group Company (en adelante denominada “Bideli” Company) en los Estados Unidos a través de una empresa intermediaria y se establecieron. en Shanghai y vendió ilegalmente acciones de Modern New Agriculture al público con el pretexto de que Xi'an Modern New Agriculture Co., Ltd. (en adelante denominada "Modern New Agriculture") estaba a punto de cotizar en bolsa en el extranjero. En mayo de 2004, Bideli Company firmó un acuerdo con Shaanxi Tangyu Pharmaceutical Co., Ltd., de la cual Wang es accionista, para ayudarla a cotizar en el extranjero y actuar como agente para el registro de sociedades holding y financiación en el extranjero. En junio, Pan y Han establecieron "Wang International Holding Company" (en lo sucesivo, "Wang Company") en los Estados Unidos a través de una empresa intermediaria a nombre de Wang y otros, e imprimieron 1.000 acciones de Wang Company, utilizando el método de marcación telefónica y otros métodos, vendido a un precio de US$ 0,6 por acción. De julio a octubre, Pan y Han fundaron Shanghai Yeli Investment Consulting Co., Ltd. y Shanghai Jiongli Investment Management Co., Ltd., y establecieron puntos de venta para vender acciones de la empresa de Wang externamente con una comisión de 15.000 yuanes por vender 10.000 acciones. . En septiembre, Tang Yu Pharmaceutical puso fin a su cooperación con Bideli Company, pero Pan y Han continuaron produciendo acciones de Wang Company y vendiéndolas al mundo exterior grabando de forma privada el sello de Wang Company y falsificando la firma de Wang. En el proceso de venta de las acciones de Wang Company, Pan, Han y otros ocultaron deliberadamente el verdadero estado de Wang Company, Tangyu Pharmaceuticals y Bideli Company, y produjeron materiales promocionales falsos como el "Informe de análisis del valor de la inversión" y el "Folleto estratégico para inversores". exagerar la escala comercial y el desempeño de la empresa y utilizar ciclos de inversión cortos, altos rendimientos y recompras prometidas como cebo para engañar a los inversores. Además, Pan y Han también engañaron a algunos inversores para que convirtieran las acciones de Modern New Agriculture que compraron originalmente en acciones de la empresa de Wang. En el momento del incidente, *** había defraudado a 252 personas para que compraran más de 4,3 millones de acciones de la empresa de Wang. La cantidad involucrada equivalía a más de 20 millones de yuanes, la mayor parte de los cuales eran propiedad de Pan y Han y los despilfarraron. En agosto de 2006, el Tribunal Popular Intermedio Nº 2 de Shanghai condenó al acusado en el caso por cargos de fraude en la recaudación de fondos y operaciones comerciales ilegales. 3. Shenzhen Feidart Technology Development Co., Ltd. era sospechosa de delitos económicos. En mayo de 2004, las agencias de seguridad pública de Fujian, Guangdong, Sichuan y Chongqing y otros lugares detectaron a Shenzhen Feidart Technology Development Co., Ltd. (en adelante, denominada Shenzhen Feidart Technology Development Co., Ltd.). como "Feidart Company") como sospechosa de delitos económicos.

Después de la investigación, Dart Company fue registrada en la Oficina Industrial y Comercial de Shenzhen el 12 de diciembre de 1997, con un capital registrado de 18 millones de yuanes. De 2000 a 2004, la empresa se estableció en Shenzhen, Guangzhou, Panyu, Foshan, Dongguan y Huizhou en la provincia de Guangdong, Fuzhou, Xiamen y Zhangzhou en la provincia de Fujian, Chengdu y Chongqing en la provincia de Sichuan y otros lugares. Las sucursales u oficinas venden máquinas de dardos. al público en régimen de "compra y arrendamiento posterior", es decir, los clientes firman un contrato para vender máquinas de dardos al público a un precio de 36.000 yuanes por máquina (posteriormente aumentado a 39.000 yuanes por máquina). Se utilizaron más de 7.400 máquinas. , y la cantidad involucrada fue de unos 260 millones de yuanes. Modus operandi básico: las empresas de dardos prometen al público, a través de sucursales u oficinas instaladas en varios lugares, que los inversores pueden ganar 1.200 yuanes al mes después de comprar máquinas de dardos y alquilarlas a la empresa, que luego las operará en bares y otros lugares de entretenimiento. A cambio, después de 4 años, la máquina quedará invalidada y el inversor finalmente recibirá 57.600 yuanes, un beneficio neto de 18.600 yuanes y una tasa de rendimiento anual del 11,92%. Para engañar a los clientes, todas las máquinas de dardos vendidas por la empresa de dardos están aseguradas por la sucursal de Shenzhen de la Compañía de Seguros Popular de China. El 2 de noviembre de 2005, el Tribunal Popular del distrito de Luohu, ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, condenó a 10 delincuentes, incluido Cheng, a penas de prisión determinadas y multas por operaciones comerciales ilegales. 4. El caso de fraude de recaudación de fondos “8.12” en Anyang, provincia de Henan En agosto de 2006, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Anyang, provincia de Henan, detectó un enorme caso de fraude de recaudación de fondos que involucraba más de 80 millones de yuanes. Desde noviembre de 2005, Jincheng, representante legal y director general de Henan Xingfu Industrial Co., Ltd., cuando el esquema piramidal fracasó y fue investigado y castigado por el departamento industrial y comercial, con el fin de recaudar más fondos, instruyó a sus subordinados. abrir tiendas especializadas, desarrollar acciones de inversores y recaudar fondos periódicamente. Defraudar al público mediante la devolución de bonificaciones o comisiones. En julio de 2006, Xingfu Company había recaudado ilegalmente más de 80 millones de yuanes, abrió 166 tiendas franquiciadas y defraudó a más de 20.000 personas, abarcando 5 provincias, 1 municipio y 11 municipios de la provincia de Henan. 5. Enorme caso de fraude de pólizas de seguros falsas en Fujian Desde abril de 2006, se han producido uno tras otro casos de fraude utilizando pólizas de seguros falsas en Fuzhou, Quanzhou y otros lugares de la provincia de Fujian. Los sospechosos de delitos utilizaron pólizas de seguro, facturas y sellos falsificados para firmar contratos de seguro con los asegurados y defraudar el "dinero del seguro". Entre ellos, la cantidad involucrada en el caso de fraude contractual de Chen en Fuzhou y el caso de fraude contractual de Lin y Yang en Quanzhou ascendió a 8,38 millones de yuanes. Después de la investigación, el sospechoso criminal Chen utilizó su posición como gerente regional de Fuzhou de una agencia de seguros en Fujian para firmar 15 contratos de "seguro de anualidad grupal" con 13 asegurados con pólizas y sellos de seguro falsificados, por un monto total de 380.000 yuanes. Los sospechosos criminales Lin y Yang aprovecharon la conveniencia de un vendedor de la sucursal de Quanzhou Licheng de una compañía de seguros para firmar 38 contratos de seguro con asegurados con pólizas de seguro, facturas y sellos falsificados, y cobraron más de 8 millones de yuanes de 19 asegurados. el dinero del seguro, se fugó con el dinero. 6. El caso de fraude en la recaudación de fondos de Xi'an Chongyang Biotechnology Company En julio de 2005, la Oficina de Seguridad Pública de la provincia de Guangdong detectó el caso de fraude en la recaudación de fondos de Xi'an Chongyang Biotechnology Company. El sospechoso criminal en este caso afirmó que poseía 4,5 millones de acciones de Xi'an Chongyang Company llamada "Chongyang Biotechnology" y reclutó a un grupo de personas que se especializaban en actividades de venta piramidal para defraudar a personas en Guangzhou para que suscribieran acciones que en realidad no existir. La mayoría de las personas defraudadas eran ancianos jubilados, con un total de más de 900 personas, y la cantidad involucrada fue de 15 millones de yuanes. El modus operandi básico es: primero, dejar que los vendedores distribuyan materiales promocionales en lugares donde la gente se reúne más e invitar a la gente a las oficinas de la empresa para ver los CD promocionales de Xi'an Chongyang Company; segundo, convocar a la gente a una fiesta de té gratuita; , en el que se jactan de la fortaleza de la empresa, las condiciones comerciales y las perspectivas de desarrollo. Los inversores que hayan invertido más de 30.000 acciones se organizarán para visitar Xi'an Chongyang Company de forma gratuita. En tercer lugar, el director general adjunto responsable de la venta de acciones se desarrolla activamente. Los ingresos por compensación de ventas se extraen principalmente del desempeño de marketing de la línea descendente por parte de la línea ascendente, con una tasa de extracción del 22% al 50%, y la comisión se divide entre los gerentes comerciales de la línea descendente y los gerentes comerciales luego desarrollan vendedores de la línea descendente. al contado de los ingresos por ventas de la oficina de la empresa el mismo día; en cuarto lugar, adoptamos medidas para las personas que suscribieron acciones en la etapa inicial. Los dividendos y las acciones de bonificación se utilizan como cebo para alentar a las masas a aumentar los montos de inversión e instigarlas a hacerlo. introducir nuevos inversores para comprar acciones. El costo de los dividendos y acciones extra se paga utilizando parte de los honorarios pagados por las acciones adquiridas por inversores posteriores. En quinto lugar, la inversión El público afirmó que las acciones pronto podrían cotizar en el mercado nacional y en los Estados Unidos; Estados con enormes rendimientos, lo que induce al público a presentarse para comprar acciones y ampliar la red de ventas.

7. Hainan Jinxiu Dadi Bioengineering Co., Ltd. era sospechosa de delitos económicos En marzo de 2006, la Oficina de Seguridad Pública Provincial de Hainan descubrió el caso de Jinxiu Dadi Bioengineering Co., Ltd., sospechoso de delitos económicos. A finales de 1999, el sospechoso criminal Wang y otros establecieron una base de cultivo de plántulas de cactus de aproximadamente 600 acres en la provincia de Hainan, y en abril de 2000 registraron y establecieron "Hainan Jinxiu Dadi Bioengineering Co., Ltd." Posteriormente, la empresa utilizó altos rendimientos como cebo, llevó a cabo propaganda falsa y engañó al público para que firmara contratos de plantación y compra de cactus, prometiendo que después de que el público comprara sus plantones de cactus y los madurara, la empresa sería responsable de comprarlos a un precio precio alto. Sin embargo, después de cobrar a los productores los pagos por las plántulas, estos se negaron a cumplir con sus obligaciones de compra, lo que resultó en daños a 2.866 productores, cuyo monto alcanzó más de 58 millones de yuanes, y causó pérdidas económicas irreparables de más de 44 millones de yuanes. Para engañar al público, la empresa adoptó diversos métodos engañosos. El primero es cumplir parcialmente el contrato para crear la ilusión de un cumplimiento fiel; el segundo es cambiar el registro de la empresa y aumentar falsamente el capital registrado de la empresa a 10 millones de yuanes cuando la inversión real es de sólo 7 millones de yuanes; el tercero es obtenerlo; y fabricar algunos títulos honoríficos para engañar la confianza del público. 8. El caso de operación ilegal de negocios de valores por parte de la sucursal de Tianjin de Meizhongrong Investment Consultants (Beijing) Co., Ltd. Según las pistas del caso transferidas por los departamentos pertinentes, la Oficina de Seguridad Pública de Tianjin investigó recientemente la sucursal de Tianjin de Meizhongrong Investment Consultants ( Beijing) Co., Ltd. y sus personas responsables se inició un caso para investigación en nombre de alguien sospechoso de operar ilegalmente negocios de valores. Después de la investigación, Dai y otros vendieron ilegalmente el capital de Xi'an Jinyuan Automobile Industry Development Co., Ltd. sin la aprobación estatal, lo que implicó un monto total de 1,22 millones de yuanes y 36 víctimas. 9. Caso de especulación cambiaria en línea de Jilin Hengyuan Business Consulting Co., Ltd. Recientemente, la Oficina de Seguridad Pública Provincial de Jilin detectó el caso de especulación cambiaria en línea de Jilin Hengyuan Business Consulting Co., Ltd. Desde noviembre de 2005, el sospechoso criminal Li y otros han solicitado clientes en nombre de Hong Kong Hanta Investment Company y New Zealand Hanta Investment Company en la región nororiental de China, han ayudado o representado a clientes en la especulación cambiaria en línea y han transferido un total de 31,7 millones de yuanes a los clientes. Se envían fondos a empresas afiliadas en el extranjero para la especulación cambiaria. Agrega la respuesta. Nadie ha respondido. Recuerda darme la mejor. Jajaja. Agrega la mejor.