Espero que el contenido de las normas de transferencia para los casos incautados por la Oficina del Monopolio del Tabaco sea más completo. ¿Alguien lo tiene? ¡Gracias!

De acuerdo con las leyes de monopolio del tabaco de mi país, la transferencia de casos relacionados con el tabaco incluye principalmente los dos elementos siguientes:

1.

1. El acto ilegal de operar productos de monopolio de tabaco sin una licencia de monopolio de tabaco.

Sin una licencia minorista de monopolio de tabaco, el monto del negocio ilegal es inferior a 50.000 yuanes, o si el monto de ingresos ilegales es inferior a 20.000 yuanes, de conformidad con el artículo 32 de la Ley del Monopolio del Tabaco de la República Popular China (Ley) y el Reglamento de Aplicación de la Ley del Monopolio del Tabaco de la República Popular China (Reglamento Administrativo) El artículo 57 estipula que el departamento de administración industrial y comercial (Administración de Supervisión del Mercado) ordenará el cese del negocio minorista de productos de tabaco, confiscará las ganancias ilegales e impondrá multas.

2. Actos ilegales de contrabando de bienes y artículos en general

En el caso de personas físicas que evaden impuestos por pagar menos de 100.000 yuanes, y unidades que evaden impuestos por pagar menos de 200.000 yuanes, etc. ., el artículo 37 de la "Ley de Monopolio del Tabaco de la República Popular China" (Ley) estipula que las mercancías, artículos y ganancias ilegales de contrabando serán confiscados por la aduana y se podrán imponer multas.

2. Traslado y tramitación de causas penales relacionadas con el tabaco:

1. Delito de producción y venta de productos falsificados e inferiores:

Producción y venta de cigarrillos falsificados. , cigarros y otros tabacos Para productos especiales, si el monto de las ventas es superior a 50.000 yuanes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley Penal, serán condenados y castigados por el delito de producción y venta de productos falsificados e inferiores.

2. Delito de falsificación de marcas registradas:

Usar la marca registrada en cigarrillos, puros y otros productos especiales del tabaco sin el permiso del titular de la marca registrada si la marca es la del mismo y las circunstancias sean graves, la persona será condenada y sancionada por el delito de falsificación de marca registrada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley Penal.

3. Delito de venta de mercancías con marcas registradas falsificadas:

Quien venda cigarrillos, puros y otros productos especiales del tabaco que, a sabiendas, estén falsificando marcas registradas ajenas, y el monto de las ventas sea relativamente de gran tamaño, será sancionada conforme al artículo 1 de la Ley Penal. Según lo dispuesto en el artículo 214, la persona será condenada y sancionada por el delito de venta de mercancías con marcas registradas falsificadas.

4. Delito de fabricación y venta ilegal de marcas registradas fabricadas ilegalmente

Falsificar o fabricar sin autorización marcas registradas de cigarrillos y puros ajenos o vender cigarrillos y puros falsificados o no autorizados. signos de marcas, si las circunstancias son graves, será condenado y sancionado por el delito de fabricación y venta ilegal de signos de marcas registradas fabricados ilegalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley Penal.

5. Delito de operaciones comerciales ilegales;

Sin obtener una licencia de monopolio de tabaco, realizar negocios de monopolio de tabaco sin autorización y el monto del negocio ilegal es superior a 50.000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales es superior a 50.000 yuanes. Si el monto excede los 20.000 yuanes y otras circunstancias, el artículo 225 del Código Penal estipula que la persona será condenada y castigada por el delito de operaciones comerciales ilegales.

6. Delito de contrabando ordinario de bienes y artículos:

(1) Si un individuo contrabandea bienes o artículos ordinarios y evade el monto del impuesto a pagar de más de 100.000 yuanes, etc. ., será declarado culpable, según el primer párrafo del artículo 153 de la Ley Penal, la persona será condenada y sancionada por el delito de contrabando de bienes y artículos en general.

(2) Si la unidad evade el impuesto a pagar por más de 200.000 yuanes, se considerará delito de contrabando de bienes y artículos ordinarios según lo estipulado en el párrafo 2 del artículo 153 de la Ley Penal. y castigo.

El contenido legal relevante de referencia es el siguiente:

Artículo 32 de la "Ley de Monopolio del Tabaco de la República Popular China" (Ley) No se requiere ninguna licencia minorista de monopolio de tabaco para operar el venta al por menor de productos de tabaco Si a la empresa se le prohíbe hacer negocios, el departamento administrativo industrial y comercial le ordenará que deje de operar el negocio de venta al por menor de productos de tabaco, confiscará los ingresos ilegales e impondrá una multa.

Artículo 57 del "Reglamento sobre la implementación de la Ley del Monopolio del Tabaco de la República Popular China" (Reglamento Administrativo) Basado en las opiniones del departamento administrativo del monopolio del tabaco, el departamento administrativo de industria y comercio ordenará a la empresa que deje de operar el negocio minorista de productos de tabaco, confiscará las ganancias ilegales e impondrá una multa de no menos del 20% pero no más del 50% del volumen total del negocio ilegal.

Artículo 37 de la "Ley de Monopolio del Tabaco de la República Popular China" (Ley) Quien contrabandee productos de monopolio de tabaco, constituyendo el delito de contrabando, será investigado por responsabilidad penal de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal; el contrabando de productos del monopolio del tabaco será Si la cantidad no es grande y no constituye un delito de contrabando, la aduana confiscará las mercancías, artículos y ganancias ilegales de contrabando, y podrá imponer una multa.

Artículo 7 de la "Ley de Sanciones Administrativas de la República Popular China" (Ley) Los ciudadanos, personas jurídicas u otras organizaciones que estén sujetas a sanciones administrativas por violar las leyes y cuyos actos ilegales causen daños a otros deberán asumir la responsabilidad civil de conformidad con la ley.

La conducta ilegal constituye un delito y la responsabilidad penal será investigada de conformidad con la ley. No se utilizarán sanciones administrativas en lugar de sanciones penales.

Artículo 22 de la "Ley de Sanción Administrativa de la República Popular China" (Ley) Si un acto ilegal constituye un delito, la agencia administrativa debe transferir el caso a la agencia judicial y perseguir la responsabilidad penal de conformidad con la ley.

Artículo 140 de la Ley Penal de la República Popular China y de la República Popular China (Ley): El delito de producir y vender productos falsificados y de calidad inferior. Los productores y vendedores adulteran o adulteran productos, y los pasan. Cualquiera que haga pasar un producto de calidad inferior por uno bueno o haga pasar un producto de calidad inferior por un producto calificado, con un monto de ventas de más de 50.000 yuanes pero menos de 200.000 yuanes, será condenado a pena fija. pena de prisión de no más de dos años o detención penal, y también o únicamente se le impondrá una multa del doble del 50% del monto de las ventas. Se impondrá una multa de no menos de 200.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, y una multa. se impondrá una multa no inferior al 50% pero no superior al doble del importe de las ventas, si el importe de las ventas no es inferior a 500.000 yuanes, será condenado a una pena de prisión de no menos de dos años pero no más; de siete años, si el monto de las ventas excede los 2 millones de yuanes, será condenado a una pena de prisión de no menos de siete años y una multa no inferior al 50% pero no superior al doble del monto de las ventas; menos del 50% pero no más del doble de la cantidad o se podrá imponer la confiscación de bienes.

Artículo 153 de la Ley Penal de la República Popular China y de la República Popular China (Ley): Delito de contrabando de bienes y artículos en general Artículos 151 y 152 de esta Ley Quienes contrabanden bienes o artículos distintos de los especificados en el artículo 347 serán sancionados de acuerdo con las siguientes disposiciones según la gravedad del caso: (1) El monto del impuesto a pagar por el contrabando de mercancías o artículos es relativamente elevado o la persona ha sido multada por contrabando dentro de un territorio año, quien vuelva a contrabandear después de recibir una segunda sanción administrativa será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión penal, y también será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces el monto del impuesto a pagar. por evasión. (2) Cualquier persona que contrabandee mercancías o artículos para evadir una gran cantidad de impuestos a pagar o que tenga otras circunstancias graves será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y también a una multa no menor. de una vez pero no más de cinco veces el monto del impuesto a pagar. (3) Quien contrabandee mercancías u objetos y eluda el importe del impuesto a pagar sea especialmente elevado o concurran otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena de prisión de duración determinada no inferior a diez años o cadena perpetua, y también a multa. no menos de una vez pero no más de cinco veces el monto del impuesto a pagar, o confiscación de bienes. Si una unidad comete el delito previsto en el párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán condenados a pena privativa de libertad no superior a tres años o prisión preventiva si las circunstancias lo permiten; grave, la unidad será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de 10 años. Si el delito es particularmente grave, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de diez años; Si no se abordan múltiples casos de contrabando, se impondrán sanciones basadas en la cantidad acumulada de impuestos evadidos sobre bienes y artículos de contrabando.

Artículo 213 de la Ley Penal de la República Popular China y de la República Popular China (Ley): El delito de falsificación de marca registrada es utilizar la misma marca registrada en el mismo producto sin el permiso del titular de la marca registrada, si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años o con prisión preventiva, y concurrente o únicamente con multa si las circunstancias son especialmente graves; será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años, y simultáneamente al pago de una multa.

Artículo 214 de la "Ley Penal de la República Popular China" (Ley)? es relativamente grande, será condenado a una pena de prisión de no más de tres años o a prisión penal, y también o únicamente a una multa si el monto de las ventas es enorme, será condenado a una pena de prisión de no menos de; tres años y no más de siete años, y también será multado.

Artículo 215 de la Ley Penal de la República Popular China y de la República Popular China (Ley): El delito de fabricar y vender ilegalmente marcas y logotipos registrados fabricados ilegalmente es la falsificación, produciendo sin autorización los logotipos registrados marcas y logotipos ajenos, o la venta de signos de marcas registradas falsificadas, producidos sin autorización, si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a tres años, prisión o vigilancia penal, y será también o únicamente multado si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años, y también multado;

Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China" (Ley): Cuando el delito de negocio ilegal viola las regulaciones nacionales, se comete uno de los siguientes comportamientos comerciales ilegales, altera el orden del mercado y las circunstancias son graves, el infractor será sentenciado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también o únicamente será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal si las circunstancias; son especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y también se le impondrá una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal o se le confiscarán sus bienes (1) Monopolio de explotación, artículos de monopolio u otros artículos restringidos según lo estipulado en leyes y reglamentos administrativos sin permiso; interpretación de varias cuestiones en la aplicación de la ley" (Fashi [2001] No. 10)

"Interpretación del Tribunal Popular Supremo y Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el tratamiento de casos de contrabando criminal" ([2014] No. 10)

"Interpretación del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la Aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos penales por producción y venta ilegal de productos monopólicos del tabaco" (en vigor desde el 26 de marzo de 2010)