Estuche MLM de moneda con marca de moneda virtual
Según el sitio web chino Nikkei el 4 de agosto, en relación con la supuesta desaparición de la moneda virtual Bitcoin, la policía japonesa arrestó al presidente de "MTGOX", una empresa operadora de intercambio de Bitcoin que quebró en 2014. Mark Karpels (30 años). Según los informes, la Policía Metropolitana japonesa pasó más de un año analizando enormes datos de transacciones y encontró rastros sospechosos de Karpeles, el presidente de la empresa operadora de bolsa "MTGOX", operando ilegalmente el sistema de comercio.
También se cree que el sospechoso es sospechoso de malversación de fondos de clientes y se está investigando el flujo de fondos. Karpeles dijo en una conferencia de prensa cuando la empresa quebró y en otras ocasiones que "fue atacada por piratas informáticos y alrededor de 650.000 bitcoins (aproximadamente 23 mil millones de yenes al 3 de agosto) desaparecieron". Sin embargo, los resultados del análisis de datos muestran que básicamente no hay rastros de acceso ilegal desde el exterior. El Departamento de Policía Metropolitana se inclina cada vez más a creer que la empresa no es una "víctima", sino que están implicadas personas importantes. Sólo Karpeles tiene la autoridad para operar el sistema comercial. Además, la investigación también demostró que no había posibilidad de robo de cuenta. A medida que las circunstancias de la desaparición sin precedentes de las monedas virtuales comercializadas en el espacio electrónico se fueron aclarando gradualmente, el Departamento de Policía Metropolitana creyó que el sospechoso había manipulado datos de forma independiente y lo arrestó bajo sospecha de producción y uso indebidos de registros electromagnéticos privados. Una persona involucrada en la investigación dijo: "Este arresto es sólo el punto de partida". El mecanismo de Bitcoin es que los clientes depositan efectivo y Bitcoin en el intercambio por adelantado y luego comercian con otros clientes a través de un sitio web exclusivo. La Policía Metropolitana cree que después de inflar ilegalmente Bitcoin y efectivo en la cuenta que administraba, Karpelles retiró los fondos en forma de transacciones con clientes y está considerando aplicar el cargo de malversación de fondos empresariales. La empresa gestiona los fondos de los clientes y los fondos de la empresa en la misma cuenta bancaria, creando un entorno en el que es difícil exponer la malversación. La investigación también mostró que los préstamos de empresas relacionadas y Karpeles ascendieron a 1.300 millones de yenes. La Policía Metropolitana investiga si se han malversado fondos de clientes para fines privados