La absorción ilegal de depósitos públicos debe ser de objetos no especificados. ¿Cómo definir objetos no especificados?
1. Sí, en la definición del delito de absorción ilegal de depósitos públicos, "público" se refiere a objetos no especificados.
2. El "público" no tiene nada que ver con el inversor, y el absorbente es un individuo o una unidad.
3. Por lo tanto, recibir depósitos de familiares y amigos y dentro del alcance de la recaudación de fondos interna no constituye una toma ilegal de depósitos públicos. Porque el inversionista y el absorbente son personas o unidades relacionadas.
4. Si los fondos se recaudan entre familiares, amigos, compañeros del pueblo y conocidos, incluso si existe un acuerdo para reembolsar el principal y los intereses, generalmente se puede considerar como un préstamo privado.
5. La característica del préstamo privado es "reconocer primero a la persona, luego el dinero". Si no conoces el dinero, no lo prestas. La absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos van en dirección opuesta, reconociendo primero el dinero, luego a la persona, o incluso no reconociendo a la persona.
6. Un caso típico de inocencia es que cuando el Tribunal Superior Provincial de Jiangsu escuchó el caso de Zhang Yong y Zhou Xianshan absorbiendo ilegalmente depósitos del público, el tribunal determinó que los acusados ganaron dinero a diferentes familiares y fábricas en nombre de individuos o fábricas Los trabajadores y aldeanos de la misma aldea recaudan fondos mediante altas tasas de interés y otros métodos, y su comportamiento no entra en la categoría de "absorber fondos de objetos no especificados en la sociedad" y no califica como. absorber ilegalmente depósitos del público "Exigió que no se le considere penalmente responsable por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos. El acusado fue absuelto.
7. La clave más importante de la inocencia en este caso es "solo". El acusado no se basó en la demanda pública para pedir dinero prestado o pedir prestado a la sociedad de boca en boca, sino para pedir prestado uno a uno. La palabra "separado" demuestra en gran medida la relación personal entre el acusado y el prestatario. Este tipo de préstamo es un acto de financiación mutua, en lugar de comercio de dinero, el llamado "identificar primero a la persona, luego el dinero"
8. ¿No hay delito? p>
9. Es más significativo ser inocente. Los casos incluyen el caso Fujian Lin Jinbei de absorción ilegal de depósitos públicos y el caso Shanghai Wu Bing de absorción ilegal de depósitos públicos. En estos dos casos inocentes, los métodos publicitarios del acusado fueron. a través de comunicación cara a cara y llamadas telefónicas individuales con los prestatarios. Si se propone un préstamo a través de la comunicación, el demandado y el prestatario tienen una cierta relación social basada en amigos, como los aldeanos, y el alcance es relativamente. fijo, cerrado y no divulgado Ambas partes tienen pagarés, contratos de garantía y otros documentos comunes para préstamos privados
10. Si el destinatario no puede pagar este tipo de préstamo, ¿será culpable? >
11. En estos dos casos, incluso si el acusado finalmente no pudo pagar parte del préstamo debido a una mala gestión, causando un aparente daño social, aún así recibieron absoluciones.
12. También hay muchos casos de absolución relacionados con préstamos privados y ayuda mutua que no han pasado a la etapa de juicio judicial, pero se tramitaron en la etapa de fiscalía sin proceso.
13. La base legal es la del Supremo. "Interpretación del Tribunal de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de casos penales de recaudación ilegal de fondos"
14. Sin embargo, para actividades de recaudación de fondos del público, si familiares y amigos ocasionalmente se unen en, no afectará el establecimiento de este delito.
15. Lo típico de no fumar es reconocer primero el dinero y luego reconocer a la persona.
Por ejemplo, en el. En el caso de Zhang Moumou absorbiendo ilegalmente depósitos del público en la ciudad de Longyan, provincia de Fujian, y el caso de Shen Moumou absorbiendo ilegalmente depósitos públicos visto por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Luoyang, provincia de Henan, los acusados no pidieron prestado dinero uno a uno. uno. Enviar información sobre la necesidad de pedir dinero prestado entre los aldeanos, familiares y amigos equivale a publicar avisos de préstamos en las puertas de las ciudades antiguas y luego dejar que los aldeanos, familiares y amigos difundan sus necesidades de financiación de boca en boca.
16. Este comportamiento rompe el círculo interpersonal del acusado y el motivo del préstamo ya no es la asistencia mutua entre familiares y amigos, sino operaciones y transacciones de capital relativamente puras si alcanza una cierta cantidad, incluso si el prestado. Los artículos que se utilizan para la producción y operación causarán ciertos daños al orden financiero del país. Por tanto, puede constituir un delito.
El objeto delictivo constitutivo de este delito debe ser un depósito contra persona no especificada. Esta es una de las cuatro condiciones necesarias para este delito. Si el depósito tomado es para una persona determinada, no se cometerá este delito. Según las interpretaciones judiciales pertinentes de este delito, quienes obtengan fondos de familiares, amigos, vecinos del pueblo, otros conocidos o personal interno de la unidad no serán considerados en principio objetos no especificados y no serán tratados como delitos. En principio, los demás objetos se considerarán "objetos no especificados" y se tratarán como delitos de responsabilidad penal por delitos.
Xue fue una vez gerente senior de una compañía de seguros y tenía una gran cantidad de clientes de alta calidad. Después de renunciar, llamó a estos clientes y cobró cientos de millones de dólares en honorarios en forma de proyectos promocionales. al no aceptar la empresa porque no pudo cumplir su promesa. Después de su arresto y después de que su abogado se enteró del caso, Xue no estaba absorbiendo fondos de una persona no especificada, sino de sus clientes habituales, lo que no constituía un delito de no posesión. abuso. Esta opinión fue adoptada por el órgano de la fiscalía, que se negó a aprobar su arresto. Las autoridades se negaron a aprobar el arresto. Esta opinión fue adoptada por el órgano fiscal, que no lo arrestó y lo absolvió.
Sin embargo, si sabe que los fondos son de familiares, amigos o personas de la empresa, y los absorbe y utiliza; de personas no especificadas en la sociedad, aún puede usarlo de manera ilegal para perseguir la responsabilidad penal por absorber o incluso recaudar fondos para fraude. Por ejemplo, el caso de fraude en la recaudación de fondos de Zhejiang Wuying. En la superficie, Wu Ying recaudó fondos directamente de algunos conocidos o amigos (los detalles se pueden encontrar en Baidu), pero se enteró de la situación financiera de estas personas a través del público, por lo que aún así fue sentenciada a una sentencia más severa por un delito de recaudación de fondos.
Por lo tanto, si el objeto de absorber fondos es un objeto no especificado en la sociedad debe analizarse en detalle y no puede entenderse mecánicamente, ¡para no conducir a prisión!
Sobre objetos no especificados.
En la “Interpretación sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Causas Penales por Captación Ilícita de Fondos”, se determina que la divulgación pública al público se realiza a través de “los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc.". Por supuesto, este método no se limita a Network, conferencias, foros, etc. Por supuesto, esto no significa que la promoción de información sobre la recaudación de fondos a través de estos métodos esté en consonancia con las características sociales de la recaudación de fondos ilegal. La clave depende de si la audiencia acepta la información sobre la recaudación de fondos de forma abierta o secreta.
Además, también es necesario aclarar el estado de ánimo subjetivo del prestamista, es decir, si el actor difunde deliberada y proactivamente información sobre la recaudación de fondos al público a través de varios canales, o si sabe que la información sobre la recaudación de fondos se está difundiendo entre el público y la deja pasar.
Si el canal a través del cual la audiencia recibe la información de recaudación de fondos es público y el prestamista tiene la intención subjetiva de revelar la información de recaudación de fondos al público, se puede determinar que el prestamista ha cometido el acto de revelar al público la información sobre la recaudación de fondos. La audiencia correspondiente a este comportamiento es un objeto no especificado.
La "Interpretación" aclara que si un individuo absorbe ilegalmente depósitos públicos de más de 30 personas no especificadas, y la cantidad es inferior a 200.000 yuanes, constituye un delito.
Sobre objetos específicos.
Las leyes y regulaciones estipulan el número de personas para una persona no especificada. Entonces, mientras una persona específica sea una persona específica, ¿no hay límite en el número de personas?
No.
Miao Youshui, subdirectora de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, dejó claro que aunque no existen disposiciones claras en las leyes y reglamentos sobre objetos específicos, la identificación de "objetos específicos" debe estar vinculada al tamaño y número de prestatarios, y a los objetos específicos. El hecho de que el objeto cambie cualitativamente no está vinculado al proceso de cambio cuantitativo. No mire simplemente las condiciones sin considerar el número real de personas.
Sobre esta cuestión, teóricamente podemos referirnos a las disposiciones sobre el delito de emisión no autorizada de acciones, sociedades y bonos empresariales en la “Interpretación de Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica del Derecho en el Juicio Penal”. Casos de recaudación ilegal de fondos" emitidos por el Tribunal Popular Supremo: "Sin la aprobación de las autoridades competentes del Estado, emisión para objetos no especificados en la sociedad, emisión de acciones o bonos de empresas o empresas en forma encubierta mediante la transferencia de capital, etc. ., o emisión o emisión encubierta de acciones, empresas o bonos empresariales a objetos específicos o a un total de más de 200 personas, debe ser determinada como "la emisión no autorizada de acciones, empresas y bonos empresariales" según lo estipulado en el artículo 179. de la Ley Penal, si constituye delito, será condenado y sancionado por el delito de emisión no autorizada de acciones, sociedades y bonos empresariales." En este reglamento, "emitir a objetivos no especificados en la sociedad" y "emitir a objetivos específicos en total que superen las 200 personas" constituyen delitos. Es decir, 200 personas es el requisito legal, es decir, si en total hay más de 200 personas concretas equivale a personas no especificadas. Esta disposición también puede aplicarse al delito de "absorción ilegal de depósitos públicos".
En cuanto a cómo definir los "objetos inespecíficos", es necesario comprender y corresponder al "público" en el delito de absorción ilícita de depósitos públicos. En términos simples, el delito de absorber ilegalmente depósitos del público significa absorber ilegalmente depósitos y alterar el orden de la gestión financiera.
Para evitar identificar el comportamiento crediticio general como un delito, las interpretaciones judiciales pertinentes estipulan que si el comportamiento crediticio entre familiares y amigos y otras personas específicas no se divulga al público, siempre que no exista ilegalidad, como préstamos regulares, tasas de interés. Si el delito es demasiado alto, no se considerará como este delito.
Además, la interpretación del derecho penal limita este delito a objetos no especificados. Dado que la absorción ilegal de depósitos públicos persigue en sí misma una amplia participación pública, la interpretación judicial considera que la "publicidad" y el "boca a boca" atraen a objetos no especificados. personas y utilizarlo como elemento para evaluar si el delito está constituido.
En resumen, la publicidad y las promesas de atraer una determinada cantidad de depósitos para una persona no especificada (200.000 para un individuo) son suficientes para presentar un caso y se puede perseguir la responsabilidad penal.
¿Las personas distintas a familiares y amigos son un objetivo específico?
Sin conocimiento previo
La respuesta es sí, el objetivo del delito de absorción ilegal de depósitos públicos. debe ser un grupo inespecífico.
Los cuatro elementos del delito de absorción ilegal de depósitos públicos incluyen ilegalidad, apertura, incitación y socialidad. La ilegalidad y la inducción son fáciles de entender y no se repetirán.
La apertura significa publicidad, y existen muchos métodos, incluyendo reproducir audio y vídeo al mundo exterior, hacer publicidad en estaciones de televisión, colocar pancartas en las calles, repartir folletos en las aceras, celebrar reuniones de promoción, difundir a través de grupos de WeChat y "boca a boca", etc.
La naturaleza social radica en el hecho de que el objetivo de la absorción debe ser un grupo de personas no especificadas, y el alcance de su "inversión" es incierto y arbitrario.
Si los destinatarios del depósito son únicamente familiares, amigos o personal interno de la unidad, y el destinatario del depósito es específico, no constituye delito de absorción ilegal de depósitos del público.
Sin embargo, incluso si está recibiendo depósitos de familiares y amigos, si se dan las siguientes circunstancias, el monto absorbido aún debe incluirse en el monto del delito:
Primero, si está tomando depósitos de familiares, amigos o personal interno de la unidad, En el proceso de conocer con conocimiento la cantidad de depósitos tomados por familiares, amigos y personal interno de la unidad de otros miembros de la sociedad, pero dejándolos ir.
El segundo es absorber fondos con el fin de atraer personal social a la unidad para que se convierta en empleados, y luego absorber fondos de empleados disfrazados.
La tercera es anunciarlo al público y al mismo tiempo absorber fondos de objetivos no especificados, familiares, amigos y personal interno.
Por lo tanto, absorber fondos de familiares, amigos o personal interno de la unidad no necesariamente constituye el delito de absorción ilegal de depósitos públicos. Las condiciones específicas y el contenido sustantivo han excedido los límites del alcance fijado y deben pertenecer. a un grupo no especificado aún deberán La parte de los fondos absorbidos se incluirá en el monto de los depósitos públicos absorbidos ilegalmente.
El objeto no especificado tiene fines de lucro y no importa de quién sea el dinero. ¡Me atrevo a aceptar el dinero del emperador para comprar caballos!
De hecho, este objeto no especificado está determinado subjetivamente. Por ejemplo, Zhang San y el recaudador de fondos están en la misma aldea, pero el hijo de Zhang San trabaja en la capital provincial, entonces la recaudación de fondos de Zhang San es dos. -way, y es completamente del propio dinero de Zhang San, sigue siendo el dinero del hijo de Zhang San, pero recaudar fondos en nombre de Zhang San no es un gran problema si el hijo de Zhang San se entera de la existencia del proyecto de recaudación de fondos. a través de otros canales y participó en la recaudación de fondos, esta persona sería considerada una persona no especificada.
Esta es la "técnica para hacer dinero" de Zhang San.
En cuanto a la absorción ilegal de depósitos del público, devolverlos por adelantado puede reducir la responsabilidad. Sería mejor dar prioridad a la devolución de la cantidad de objetos no especificados (con un número reducido de personas). demasiada gente, generalmente se definirá como absorber ilegalmente depósitos del público, siempre hay uno que fracasa.
El "crowdfunding" se refiere a la inversión privada, la inversión estatal y la inversión individual para un proyecto de alto nivel. Cuando el propósito de la fiesta del proyecto sea claro, se utilizarán los fondos recaudados. La cantidad total de fondos se denomina cantidad de fondos recaudados. En cuanto al pago del contrato punto a punto de la plataforma de intermediario financiero mutuo, no puede definirse como recaudación de fondos, sino solo como el pago de la transacción del contrato entre el prestatario y el prestamista.
La definición de "participantes" se refiere a unidades de proyecto e inversores individuales, que reciben dividendos según el ratio de inversión. Sólo se puede designar como participante del proyecto. Por los intereses patrimoniales. Y los prestamistas no pueden definirse como participantes. Más bien, es un consumidor de productos financieros (principal e intereses).
Por lo tanto, los presuntos delincuentes y prestamistas cuyo origen y primer delito mutaron en el delito original se clasifican en una categoría (es decir, el causante y la víctima). Confundir la relación causal entre "a quién atacar" y "a quién proteger", cómo implementar el propósito del derecho civil, es decir, cómo proteger eficazmente la propiedad legítima del pueblo contra infracciones. Definitivamente esta será una pregunta que valdrá la pena reflexionar.