Plantilla de resolución de la junta directiva de la empresa
Las resoluciones son importantes documentos rectores en los que los órganos rectores discuten y adoptan decisiones sobre asuntos importantes y requieren su implementación. También son uno de los estilos clave de la escritura aplicada. A continuación he recopilado y compilado ejemplos de resoluciones de juntas directivas de empresas para usted. ¡Espero que les gusten!
Parte 1
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales. de la Compañía, la Junta Directiva de _______________ Co., Ltd. Se celebró una reunión en la oficina de la compañía el ______ mes ______ año ______. Debía haber _________ directores presentes en esta reunión de directorio, pero _________ realmente estuvieron presentes. Las resoluciones tomadas fueron aprobadas por unanimidad de los directores presentes en la reunión. El acuerdo es el siguiente:
1. Acordar nombrar a ___________ como presidente (representante legal) de la sociedad y destituir a _______ del cargo de presidente (representante legal).
2. Acordar nombrar a ___________ como gerente de la empresa y destituir a ____________ del puesto de gerente de la empresa.
Firma de todos los directores: __________
_____mes_____día, _____año
Parte 2
Artículo ____ Resolución de la _____ reunión de la ____ sesión de la junta directiva de Beijing aaa Co., Ltd. (en adelante, la empresa) fue notificada el ____ mes de _____ año La reunión se envió por teléfono y correo electrónico el ______, y la reunión se celebró en la sala de conferencias de la empresa en la tarde del ____, mes ______, _____. A la reunión deben asistir ______ nombres de directores y deben estar presentes _____ nombres. Cumple con las disposiciones de la "Ley de Sociedades de la República Popular China" y los "Estatutos de Asociación de Beijing AAA Co., Ltd." Los procedimientos de la reunión son legales y eficaces. La reunión fue presidida por el Sr. ______, presidente del directorio. Los directores participantes deliberaron cuidadosamente y tomaron las siguientes resoluciones:
1. Deliberación y aprobación de la Resultados de la votación: ____ votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 2. Revisión y adopción del <____________________ sistema> Resultados de la votación: ____ votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 3. Revisión y adopción del <____________________ sistema> Resultados de la votación: ____ votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Firma de los directores asistentes a la reunión: _______año_______mes_______día Parte 3 Hora:_____año _____mes_____día Lugar : _____ sala de conferencias de la empresa Naturaleza de la reunión: primera vez Estado de la notificación y participantes: esta reunión de la junta directiva Se envió una notificación por escrito a todos los directores el _______, mes _______, año _______. Todos los _____ directores asistieron a la reunión y ningún director se abstuvo de votar. Esta reunión de la junta fue convocada y presidida por _____. Información:____________________________ ____________________________. Después de discusión y discusión, todos los directores acordaron por unanimidad la siguiente resolución: 1. Elegir por unanimidad a _____ como presidente de la empresa (representante legal), 2. Nombramiento _____ es el director general de la empresa. El plazo anterior es de tres años y entrará en vigor a partir de la fecha de aprobación por la autoridad de registro mercantil. Firmado y sellado por todos los directores: _____año_____mes_____día También te puede interesar: 1 Modelo de Agenda para una Junta Directiva. Reunión 2. Modelo de agenda para una reunión de junta directiva 3. Modelo de agenda para una reunión de junta directiva 4. Resolución de la junta directiva sobre el Establecimiento de una Sucursal 5. Modelo de resolución de la junta