¿Qué es el delito de negocio ilícito, cuáles son sus características y cómo se sanciona?
(1) Operar productos franquiciados, exclusivos u otros productos restringidos sin permiso;
(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otros documentos legales, Licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en regulaciones administrativas;
(3) Participación ilegal en negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;
(4) Participar en otros actividades comerciales ilegales, alteran el orden del mercado y las circunstancias son graves.
Comprensión de “Violación a Normativas Nacionales” en el Delito de Negocios Ilícitos
En el primer nivel, si un acto no viola las normas nacionales, sino que solo viola las normas y leyes locales que son inferiores a las regulaciones nacionales ciertamente no constituyen el delito de operaciones comerciales ilegales;
En el segundo nivel, si un acto viola las regulaciones nacionales, pero las regulaciones nacionales no estipulan que el acto constituye un. delito... se debe perseguir la responsabilidad penal, y la interpretación judicial penal no. Interpretar este comportamiento como un delito de negocio ilegal ciertamente no constituye un delito de negocio ilegal.
En el tercer nivel, si la conducta viola las regulaciones estatales y el estado estipula que la conducta constituye un delito, se debe perseguir la responsabilidad penal. Sin embargo, la interpretación judicial penal no establece claramente que la conducta es un delito. delito comercial ilegal, y ciertamente no constituye un delito comercial ilegal, como operar sin licencia.
De acuerdo con las regulaciones pertinentes, si la operación de productos ilegales de audio y video constituye un delito, se tratará por separado de acuerdo con las circunstancias específicas del caso, de acuerdo con la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular". sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el procesamiento de causas penales por publicaciones ilegales" y las disposiciones pertinentes del "Reglamento de la Fiscalía Popular Suprema y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y el procesamiento de causas penales en el marco de la Competencia de los Órganos de Seguridad Pública (II)", y el "Tribunal Supremo Popular para el Juzgado de Casos Ilícitos" que entró en vigor el 23 de febrero de 1998 Artículo 11 de la Interpretación de Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en Casos Penales de Publicación estipula: “Cualquier persona que viole las regulaciones nacionales al publicar, imprimir, copiar o distribuir las disposiciones de los artículos 1 a 10 de esta Interpretación será sancionado de acuerdo con la justicia Explique las disposiciones del artículo 12: si el volumen de negocios personales está entre 50.000 yuanes y 654,38 + millones de yuanes, la cantidad de ingresos ilegales está entre 20.000 y 30.000 yuanes, y el número de productos audiovisuales y publicaciones electrónicas supera los 500, es ilegal si la facturación es superior a 6,543,8 millones de yuanes. 300.000 yuanes, la cantidad de ingresos ilegales es más de 50.000 yuanes y 6,5438 millones de yuanes más 0,0 millones de yuanes, y la cantidad de productos audiovisuales y publicaciones electrónicas es más de 6,5438 millones de yuanes + 0,5 millones de yuanes (caja), es un negocio En el caso de operaciones comerciales ilegales, las circunstancias son particularmente graves.
El artículo 13 de la Interpretación Judicial estipula que el volumen de negocios de la unidad está entre 15.000 yuanes y 300.000 yuanes, y los ingresos ilegales están entre 50.000 yuanes y 654.38. 0.000 yuanes, productos de audio y vídeo y publicaciones electrónicas si la cantidad es superior a 1.500 piezas (cajas), se trata de un delito comercial ilegal. El volumen de negocio es superior a 500.000 yuanes pero no superior a 6.543.800 yuanes, el ingreso ilegal es. más de 6.543.800 yuanes pero no más de 300.000 yuanes, y el negocio ilegal de productos audiovisuales y publicaciones electrónicas es de 5.000 yuanes
En un aviso emitido por la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública el. 7 de mayo de 2010, "La Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública en materia de presentación y procesamiento de causas penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública" estipulan:
1. El monto del negocio ilegal de un individuo es más de 50.000 yuanes y el monto del negocio ilegal de una unidad es más de 150.000 yuanes;
2 El monto de los ingresos ilegales de los individuos es más de. 20.000 yuanes, y la cantidad de ingresos ilegales por unidad es de más de 50.000 yuanes;
3. Los individuos operan ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o productos audiovisuales, más de 500 publicaciones electrónicas
4. Aunque no cumple con los estándares de cantidad anteriores, tiene una de las siguientes circunstancias:
(1) Publicado más de dos veces en dos años. Impresión, copia y distribución ilegal. publicaciones; publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales; (2) publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales que causen un impacto social adverso u otras consecuencias graves.
1. El monto del negocio ilegal de un individuo es de más de 150.000 yuanes y el monto del negocio ilegal de una unidad es de más de 500.000 yuanes.
2. de un individuo es más de 50.000 yuanes, la cantidad de ingresos ilegales de la unidad es más de 150.000 yuanes;
3. Los individuos operan ilegalmente 15.000 copias de periódicos y publicaciones periódicas, o más de 5.000 libros, audio y productos de video, y 1.500 publicaciones electrónicas Planta más de una.
4. Aunque no se alcancen los estándares de cuantía anteriores,
Reglamento
(1) Derecho Penal:
Artículo 225 El que viola las regulaciones estatales y comete una de las siguientes actividades comerciales ilegales, alterando el orden del mercado, y las circunstancias son graves, será sentenciado a pena de prisión de no más de cinco años o detención penal, y también o únicamente será multado con no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales, si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a una pena de prisión no menor de cinco años y una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales; o propiedad confiscada se impondrá:
(1) Sin permiso, operar una franquicia o vender productos básicos u otras actividades restringidas por leyes y regulaciones administrativas sobre productos básicos;
(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;
(3) No hacerlo Participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros o negocios ilegales de pago y liquidación de fondos con la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.
(2) Decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y comercio ilegal de divisas.
4. Quien compre o venda ilegalmente divisas fuera de los centros de negociación establecidos por el Estado y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley. el Derecho Penal.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Penal.
Interpretación Judicial
"Interpretación sobre Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en el Tramitación de Casos Penales que Impiden la Prevención y el Control de Brotes de Enfermedades Infecciosas" (en vigor desde el 15 de mayo de 2003)
Artículo 6: Durante la prevención y el control de enfermedades infecciosas y otros desastres, aquellos que violen las regulaciones nacionales sobre operaciones de mercado y gestión de precios, hagan subir los precios, obtengan enormes ganancias, alteren gravemente el orden del mercado, tendrán una gran cantidad de ganancias ilegales, o tener otras circunstancias graves serán castigados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 225 de la Ley Penal, quienes sean condenados por operaciones comerciales ilegales serán severamente castigados de conformidad con la ley.
Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en casos penales relacionados con la producción, venta y uso ilegal de piensos y consumo de drogas prohibidas para animales (en vigor desde el 16 de agosto de 2002)
Artículo 1 Cualquiera que produzca y venda ilegalmente clorhidrato de clenbuterol y otras drogas cuyo uso esté prohibido en alimentos y agua potable para animales sin obtener una "Licencia de producción y operación de drogas" y un número de aprobación, alterando el orden del mercado de drogas y el circunstancias sean graves, serán sancionados de conformidad con el artículo 200 de la Ley Penal. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 25, se investigará la responsabilidad penal por el delito de operaciones comerciales ilícitas.
Artículo 2 Si al pienso producido y vendido se añade clenbuterol u otras drogas cuyo uso está prohibido en los piensos y en el agua de bebida de los animales, o si las circunstancias son graves, la persona será sancionada de acuerdo con Artículo 225, apartado 4, de la Ley Penal), se investigará la responsabilidad penal por el delito de operaciones comerciales ilícitas.
Artículo 5 Quien cometa los hechos previstos en esta interpretación y cometa al mismo tiempo dos o más delitos previstos en la ley penal, será penalmente responsable de conformidad con las disposiciones de pena más grave.
Artículo 6 Los medicamentos cuyo uso está prohibido en los piensos y el agua de bebida de los animales se determinarán de acuerdo con la lista de medicamentos cuyo uso está prohibido en los piensos y el agua de bebida de los animales publicada por los departamentos nacionales pertinentes.
Ley
Artículo 225 de la "Ley Penal" Quien viole las normas estatales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y las circunstancias sean graves será condenado a una pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años de prisión o detención penal, y concurrentemente o únicamente una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales si las circunstancias son especialmente graves, la persona será condenada; a pena de prisión de no menos de cinco años y al mismo tiempo multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales o bienes confiscados:
(1) Franquicias de operación, proyectos comerciales especiales u otros proyectos comerciales restringidos estipulados en leyes y reglamentos administrativos sin permiso;
(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;
(3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden urbano.
Artículo 231 Si una unidad comete los delitos previstos en los artículos 221 a 230 de esta Sección, la unidad será multada y los responsables directos y los demás directamente responsables serán multados de conformidad con las penas especificadas en cada artículo de este sección.
Definición de delito
Las disposiciones del artículo 225 de la Ley Penal sobre el delito de operaciones comerciales ilegales sólo pueden aplicarse a actividades comerciales ilegales que alteren el orden del mercado y tengan circunstancias graves. La aplicación del punto 4 de este artículo no puede separarse de esta premisa básica. Por tanto, si se castiga como delito empresarial ilícito una determinada conducta nociva que no esté claramente prevista en la legislación penal, deberá cumplir las siguientes condiciones:
Usar Internet para evadir las ventas ilegales.
(1) Este comportamiento es un comportamiento comercial. Aunque la palabra "gestión" en lingüística no se refiere específicamente a actividades económicas y empresariales, sino que generalmente se refiere a "planificación y gestión" y "planificación y organización en un sentido general". Sin embargo, como las actividades comerciales ilegales están previstas en el "delito de socavar el orden de la economía socialista de mercado", la palabra "negocios" debe referirse a actividades comerciales en el campo económico, es decir, debe entenderse como actividades económicas con fines de lucro. , incluida la participación en la industria, el comercio y las industrias de servicios. Lo que hay que subrayar es que este tipo de "negocios" tiene como finalidad obtener beneficios, lo cual es una característica básica del delito de negocio ilegal como delito económico. Si una de las llamadas actividades comerciales no tiene como objetivo el lucro, sino el bienestar público o la caridad, incluso si algunos aspectos del comportamiento no cumplen con las disposiciones legales pertinentes, debe excluirse de este delito.
(2) Las actividades comerciales son ilegales. Las llamadas "ilegales" se refieren a actividades comerciales que violan las leyes y decisiones formuladas por el órgano legislativo nacional y los reglamentos administrativos, medidas administrativas, decisiones y órdenes formuladas por el Consejo de Estado. Generalmente se refiere a normas prohibitivas o restrictivas que violan las leyes y regulaciones nacionales. Si las leyes y reglamentos nacionales no prohíben o restringen una determinada operación comercial, la operación comercial no se considerará operación ilegal. Por ejemplo, hasta que la legislatura nacional y el Consejo de Estado hayan prohibido o restringido explícitamente el funcionamiento privado de teléfonos IP, el funcionamiento privado de teléfonos IP no debería considerarse ilegal. Sin la aprobación o autorización del Consejo de Estado, las disposiciones pertinentes de algunos reglamentos administrativos u otros documentos emitidos por departamentos dependientes del Consejo de Estado o gobiernos locales que exceden el contenido de las leyes y reglamentos nacionales generalmente no pueden usarse como base legal para identificar negocios ilegales. actividades.
(3) Las operaciones ilegales perturban gravemente el orden del mercado. Tomando el orden del mercado como objeto de este delito, por un lado, se demuestra que el delito de operaciones comerciales ilegales es un delito de alteración del orden del mercado. Por otro lado, la superposición entre el objeto de delitos individuales y los objetos de delitos similares. Los delitos también confirman que las disposiciones de este delito son "delitos de alteración del orden del mercado". La cláusula de "encubrimiento" del documento. Este llamado "orden de mercado" incluye el orden de acceso al mercado, el orden de competencia del mercado y el orden de transacción del mercado. Las tres órdenes pueden ser objeto de delitos comerciales ilegales.
Consideradas
1. Las infracciones penales son consistentes con infracciones administrativas, es decir, los operadores ilegales deben violar las leyes y reglamentos industriales y comerciales pertinentes. Si no existen infracciones administrativas, las hay. No habrá infracciones penales.
2. Subjetivamente, el autor debe ser intencional y con ánimo de lucro. Quienes a sabiendas se dediquen a negocios ilegales sin fines de lucro no se considerarán constitutivos de delito y sólo podrán imponerse sanciones administrativas a los autores.
3. Un delito sólo puede constituirse si el delito es grave. Se debe determinar si el delito es grave o no a partir del monto y los ingresos del negocio ilícito, y si el autor ha realizado negocios ilícitos. comportamiento, causó grandes pérdidas al país o causó otras consecuencias graves. Se determinará si la persona aún se niega a arrepentirse después del castigo administrativo.
Una economía de mercado no es sólo una economía libre, sino también una economía basada en el derecho. Al juzgar el delito de operaciones comerciales ilegales, se debe prestar atención a las siguientes cuestiones:
1. La ilegalidad de las operaciones comerciales ilegales debe violar las leyes nacionales, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos.
La ilegalidad del negocio ilegal se refiere a la violación de la normativa nacional. Esta "reglamentación nacional" se refiere a violaciones de leyes y decisiones formuladas por el Congreso Nacional del Pueblo y su Comité Permanente, reglamentos administrativos formulados por el Consejo de Estado, medidas administrativas prescritas, decisiones y órdenes emitidas. La violación de las regulaciones nacionales en el delito de negocios ilegales se refiere a las regulaciones nacionales sobre monopolios de productos básicos u otras leyes y regulaciones que restringen las ventas, así como las leyes y regulaciones nacionales sobre licencias y aprobaciones comerciales, como licencias de importación y exportación, certificados de importación y exportación. de origen, etc., por lo que no equivale a violar las leyes y regulaciones comerciales generales. Operar sin licencia o operar más allá del alcance no es ilegal en sí mismo. Sólo operar sin licencia o exceder el ámbito comercial y requerir permiso administrativo es ilegal en el sentido del derecho penal. Por ejemplo, la licencia comercial no incluye operaciones de tabaco, pero si opera más allá del alcance, es ilegal porque el tabaco es un artículo especializado.
Sin embargo, si no se requiere licencia o aprobación administrativa, no es ilegal operar más allá del alcance ni monopolizar o restringir la venta de bienes.
2. Las demás actividades empresariales ilícitas deberán determinarse estrictamente de conformidad con las disposiciones expresas de la ley.
De acuerdo con el principio básico del Derecho Penal de que “todo lo que no esté expresamente previsto en la ley no será considerado delito ni será sancionado”, se debe realizar la identificación de otras actividades comerciales ilícitas. realizarse en estricta conformidad con las disposiciones expresas de la ley, y la responsabilidad penal debe investigarse conforme a la ley. Las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos o interpretaciones judiciales sobre otras actividades comerciales ilegales deben restringirse sobre la base del principio de "prohibición de aplicación retroactiva", de lo contrario, el alcance de los delitos comerciales ilegales se ampliará a voluntad.
3. 2065 438 + 2 de mayo de 2003, la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales que ponen en peligro la seguridad alimentaria" estipula claramente dos formas. del crimen.
El artículo 11 estipula que quienes violen las regulaciones estatales y produzcan y vendan materias primas no alimentarias prohibidas por el estado con el fin de proporcionar a otros la producción y venta de alimentos, si las circunstancias son graves, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal, condenados y sancionados por el delito de operaciones comerciales ilícitas.
Quien, en violación de las regulaciones nacionales, produzca o venda plaguicidas, medicamentos veterinarios, piensos, aditivos para piensos o materias primas para piensos, materias primas para aditivos para piensos, si las circunstancias son graves, será condenado y sancionado de conformidad con con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Será condenado quien cometa los actos previstos en los dos primeros párrafos y simultáneamente constituya el delito de producción y venta de productos falsificados e inferiores, el delito de producción y venta de pesticidas y medicamentos veterinarios falsificados, y otros delitos. y castigados de conformidad con las disposiciones de penas más severas.
El artículo 12 estipula que si, en violación de las regulaciones nacionales, se establece de forma privada una fábrica (campo) de sacrificio de cerdos para dedicarse al sacrificio, venta y otras actividades comerciales de cerdos, si las circunstancias son graves, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal, condenados y sancionados por operaciones comerciales ilícitas.
Sanción
1. Si una persona física comete un delito, será sancionada con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será también o únicamente multado con no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal si las circunstancias son particularmente graves. El infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y una multa de no menos de una vez pero no; más de cinco veces los ingresos ilegales o los bienes confiscados.
2. Si una unidad comete un delito, será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán penalmente responsables de conformidad con lo dispuesto en este artículo.