Taobao tiene derecho a publicar información comercial fraudulenta
Fraude a través de conexiones
Estos estafadores a menudo se hacen pasar por compañeros del pueblo o cometen fraude como compañeros del pueblo o amigos. Las víctimas a menudo tienen que estar "de la mano" debido a la cara o la "hermandad". Es más, lo consideran un honor y "preferirían creer que lo tienen que no hacerlo".
Intermediarios
La realidad de cometer fraude en nombre de intermediarios
Actualmente, este tipo de casos de fraude están en aumento. Este tipo de estafadores se aprovechan del afán de los estudiantes por encontrar buenos empleos y tutores a tiempo parcial, y llevan a cabo fraudes en nombre de sitios de contratación, agencias de presentación de tutores a tiempo parcial, etc., o utilizan a los estudiantes como mano de obra a tiempo parcial. fuerza para obtener enormes ganancias.
Identidad especial
Este tipo de estafadores a menudo cometen fraude en nombre de la "capacidad", como afirmar falsamente ser director, oficial de seguridad pública, maestro de qigong, médico, etc. . Para encontrar trabajo. Las cosas difíciles se pueden resolver con "capacidad". Este tipo de fraude es relativamente sencillo y fácil de detectar.
Pide ayuda
Comete fraude con el pretexto de que está en algún tipo de problema y necesita urgentemente ayuda de otros. A juzgar por la situación de los últimos años, este tipo de estafadores. En su mayoría utilizan la excusa de que los estudiantes han perdido sus pertenencias o que han muerto personas en zonas de desastre realizando fraudes en otros nombres. De hecho, la mayor parte de este tipo de fraude es relativamente primitivo y creemos que se puede descifrar con sólo un poquito.
Pequeños favores
Utilice pequeñas ganancias para ganarse la confianza y el fraude siempre seguirá.
Este tipo de estafador es extremadamente astuto y adopta el método de "jugar duro". "obtener" para obtener primero los beneficios prometidos. Cobrar te hace pensar que esta persona es digna de confianza y, después de ganarse tu confianza, te estafará severamente, haciéndote sufrir grandes pérdidas sin absoluta confianza e ignorancia. Este tipo de estafa está bien planificado y es difícil considerarlo más dañino.
Editar 5 motivos para ser engañado
Aunque existen muchas formas de fraude, en algunos casos las características son las mismas. Es posible aprovechar estas características para prevenirlos. Evite desviarse y caer en trampas. Es más, los métodos de muchos estafadores no son necesariamente muy inteligentes y el principal motivo del engaño es la propia víctima. En general, la víctima tiene una conciencia psicológica mala o ingenua, que es la clave del éxito del estafador. Por lo general, los estafadores explotan fácilmente los siguientes tipos de mala conciencia psicológica:
(1) Fuerte vanidad
(2) Incapacidad para comprender la simpatía y la lástima
<; p >(3) Mentalidad de ser codicioso de pequeñas ganancias;(4) Ser imprudente, crédulo, descuidado y carente de sentido de responsabilidad;
(5) Ser indolente y teniendo caprichos salvajes;
(6) Codicia de belleza;
(8)¿Sugerencia?
(6) Codicia de belleza;
(7) Cualidades fácilmente sugestionables y psicológicas como la tentación.
Tome a los estudiantes como ejemplo
1. Pensamiento simple y poco discernimiento
Muchos estudiantes han experimentado "diez años de arduo trabajo" desde la escuela primaria y secundaria. a la universidad, tienen poco contacto con la sociedad y tienen pensamientos simples; carecen de la capacidad de distinguir personas o cosas, y carecen del hábito de indagar en la causa raíz. Al analizar las cosas, a menudo se quedan en la superficie del fenómeno. No puedo llegar al fondo de las cosas y hacer inferencias. El análisis de las cosas a menudo se queda en la superficie o no se analiza en absoluto, lo que brinda a los estafadores una oportunidad.
2. Condolencias
Ayudar a los necesitados es una excelente tradición de nuestro país y vale la pena heredarla y llevarla adelante. Sin embargo, es muy peligroso “ayudar” sin pensar a alguien que no conoces o conoces desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente, muchos de nuestros estudiantes universitarios se basan en este tipo de simpatía y lástima ingenuas y no analizadas. Cuando se encuentran con esas "personas angustiadas" que dicen estar desesperadas y necesitan ayuda, a menudo quedan cegados por su retórica y luego "Donan generosamente". "! "Pensé que había hecho algo bueno, pero inesperadamente caí en la trampa tendida por un mentiroso.
3. Preguntar por los demás, ser descuidado
Todo el mundo inevitablemente tendrá exigencias. Al tratar con los demás, la clave es comprender el carácter y la identidad de la otra persona. Algunos estudiantes piden ayuda, mientras que otros están dispuestos a "ayudar". A menudo están ansiosos por buscar el éxito y relajar completamente su vigilancia; Las solicitudes de la otra parte "activa y conscientemente" pueden conducir a grandes errores.
4. Ser codicioso de pequeñas ventajas y ansioso por lograr un éxito rápido.
La codicia de pequeñas ventajas es la mayor víctima. Deficiencias psicológicas.
La razón por la que muchos estafadores tienen éxito repetidamente es en gran medida porque se aprovechan de este estado psicológico poco saludable. Las víctimas a menudo se sienten profundamente atraídas por los "beneficios" y "beneficios" que ofrecen los defraudadores, pensando que pueden obtener los mayores beneficios y beneficios al menor costo. Cuando ven "beneficios", a menudo están ansiosos por tener éxito y tratar a los defraudadores. Sin un pensamiento y un análisis profundos, sin una investigación y una investigación profundas, terminaremos con el triste final de "recoger semillas de sésamo y perder sandías".
6 Editor de estrategia antifraude
Concienciación
Como dice el refrán: “No debes tener la intención de dañar a otros, pero sí debes tener la intención de para protegerse de los demás." Por supuesto, "tener cuidado con los demás es esencial" no significa hacer que la gente entre en pánico. La clave es tener esta conciencia. No ser crédulo y seguir ciegamente a nadie, especialmente a los extraños, y tener la cabeza lúcida al encontrarse con personas y cosas. No debemos simplemente creer o seguir ciegamente a la otra parte sólo porque dijo cosas buenas o prometió beneficios. Debes saber investigar y pensar, y dar respuestas correctas en base a ello.
No emocional
El objetivo final de los estafadores es defraudar dinero, y defraudar dinero en el menor tiempo posible. Por lo tanto, si pide dinero a estafadores que parecen tener "sentimientos" y "hermandad" (especialmente nuevos "amigos", "compañeros" e "invitados" que han encontrado desgracias), no se deje engañar por las emociones. por las apariencias, no "sigas tus sentimientos" ciegamente y sin razón. Debes aprender a "escuchar, ver e identificar", es decir, escuchar sus palabras, observar sus colores e identificar sus acciones. Utilizar la razón para analizar problemas. Es mejor comparar las reacciones que se deben hacer con sentido común. Si cree que la solicitud de dinero de la otra parte no es realista o está más allá del sentido común, debe informarlo al maestro o al departamento de seguridad a tiempo para evitar pérdidas indebidas.
Céntrate en las "personas capaces"
Personas que se jactan demasiado de su "habilidad" o "habilidad", o que se entusiasman demasiado con "ayudarte". Para ganarse su confianza más rápidamente y lograr sus propios motivos ocultos, la mayoría de los estafadores que dicen ser famosos y capaces tomarán la iniciativa de mostrar sus "habilidades" frente a usted, diciendo cuán poderosos son y cuán poderosos son. Son poderosos. Qué logro, está usando su "habilidad" y "habilidad" para resolver sus problemas o cumplir con sus requisitos. Cuando conozcas a este tipo de personas, debes prestar especial atención, porque la "persona capaz" frente a ti probablemente sea un mentiroso absoluto y esté tratando de defraudar tu confianza. muy diferente. Determina en gran medida si serás engañado.
Simplemente no sea codicioso por lo barato
Las "ganancias inesperadas" y los "beneficios" que recibe, especialmente aquellos que no están muy familiarizados con los beneficios prometidos, deben pensar profundamente e investigar. Debes saber que el pastel no caerá del cielo, debes superar la mentalidad de ser codicioso por ganancias insignificantes y no debes estar eufórico por los "beneficios" que llegan de repente. Para estas “riquezas” y “beneficios”, la mejor prevención es pensarlo dos veces antes de actuar.
En resumen, el proceso de fraude por parte de estafadores se puede dividir en dos etapas: una es defraudar la confianza de la otra parte; la otra es defraudar la propiedad de la otra parte. Para los defraudadores y las víctimas, la primera etapa es la más importante y también es la etapa en la que el comportamiento del defraudador es más destacado. Aunque existen varios métodos de fraude, siempre y cuando establezcamos una gran conciencia sobre la prevención del fraude, superemos parte de la mala psicología en nuestro corazón, nos mantengamos sobrios como deberíamos y "pensemos dos veces antes de actuar, verifiquemos tres veces antes de actuar", en En la mayoría de los casos es posible evitar ser engañado.
7. Editor de fraude en compras en línea
1. Los "cinco pasos" para que los compradores sean estafados
Paso uno: publicar bellas imágenes de productos y información en línea sobre los precios Estimulación ocular intuitiva de los consumidores, lo que resulta en "alta calidad y bajo precio". "
El segundo paso: después de que el consumidor esté interesado, indíquele que envíe el precio de compra y los gastos de gestión a la cuenta designada;
El tercer paso: después de recibir el envío, envíe una pequeña cantidad de dinero para el consumidor. Los bienes ordenados por el comprador son de mejor calidad, lo que hace que los consumidores sientan que valen su dinero y, al mismo tiempo, dicen que los bienes restantes están esperando ser enviados por correo; p>
Paso 4: Afirmar ser el líder de la empresa, tomar la iniciativa de presentar la situación de la empresa, diciendo que la oferta de bienes supera la demanda. Que la víctima crea además que se trata de una empresa grande y poderosa.
El quinto paso es que después de recibir el producto, la víctima siente que la calidad es mucho mejor de lo esperado, por lo que vuelve a transferir dinero. Esta vez se llama "bollos de carne". , ¡nadie respondió la llamada!
"Revisé en línea y descubrí que el sitio web de la compañía se actualizó con la información más reciente.
La policía recuerda al público en general: esté siempre atento al comprar en línea, busque el logotipo de registro industrial y comercial y no realice transacciones de productos básicos en centros comerciales en línea no calificados. La policía también pidió a los internautas victimizados que informen a la policía de inmediato si encuentran comportamiento fraudulento en el sitio web, de modo que la policía pueda formular contramedidas oportunas para acabar con las actividades comerciales ilegales y estandarizar el orden del mercado en línea.
2. Los vendedores fueron engañados (principalmente internautas que recién comenzaron a abrir tiendas en línea)
Paso 1: busque tiendas de productos virtuales recién abiertas (todos quieren abrir una tienda de productos virtuales). ) Tenga cuidado)
Paso 2: Habrá muchas personas que tomarán fotografías de los artículos y luego lo llamarán para instarle a que los envíe (estas personas en realidad son estafadores. Simplemente tomaron las fotografías y. No pagué. Les recuerdo a todos que miren con atención. Comprador. ¿Quiere enviar los productos después del pago? No sé por qué hay tantos estafadores como este)
Paso 3: si no No envíe los productos, se quejarán y otra persona lo llamará haciéndose pasar por servicio al cliente o chateará (no les crea a estos estafadores) si envía los productos, puede imaginar las consecuencias.
Intenté abrir una tienda de carga de monedas QQ en Taobao y vi más de 10 estafadores en una hora. La mayoría de ellos son números de teléfonos móviles en Guangzhou y Shenzhen. Estoy aquí para hacer un llamado a cualquiera para que administre a estas personas, porque hay demasiados.
3. Consejos para prevenir el fraude
Consejos para prevenir el fraude 1
Con la mente despejada, la posibilidad de que el cielo se caiga es poco probable
Consejo 2 para la prevención del fraude
Utilice instituciones de terceros, como bancos e inspecciones de productos básicos
Primero, para el tipo de negocio que requiere una reunión para ver el producto antes de decidir, ¡debe utilizar llamadas telefónicas, faxes e Internet (especialmente Alibaba Honesty Pass)! Primero, comprenda las calificaciones de la otra parte y asegúrese de que tenga fuerza, credibilidad y voluntad de comprar o vender, antes de que se puedan llevar a cabo más entrevistas, negociaciones y otra cooperación sustantiva. Creo que este método puede intentar evitar esas transacciones falsas.
2. ¿Por qué no todos los productos con descripciones escritas claras y estándares reconocidos, como productos químicos, textiles, ferreteros, farmacéuticos y otros, no pueden ingresar al sistema de comercio? socios comerciales reales, de modo que aquellos que realmente quieran comerciar solo cuando ingresen al lugar de negociación y luego aprendan del intercambio, ya sea que estén comprando o vendiendo, primero retiren los fondos comerciales y luego negocien. Para usar una analogía inapropiada, ambas partes en el juego, ya sea que usted o yo nos conozcamos o no, deben presentarse y hablar; de lo contrario, habrá problemas: generalmente entregamos el dinero a la parte justa y luego hablamos sobre el reglas del juego. ¿Necesitamos cumplir ciertas reglas al hacer negocios para garantizar nuestros propios intereses? Si usted y yo queremos hacer negocios, ¡podemos hacerlo! Haga el contacto inicial a través del mercado comercial en el sitio o del mercado comercial virtual en línea. Está bien, pero habrá una feria comercial. Bueno, el vendedor entregará el depósito de calidad del producto al banco proporcionado por el mercado comercial. sobre el depósito del contrato al banco proporcionado por el mercado comercial, y los fondos serán congelados por sus respectivos bancos autorizados. Para lograr este paso, creo que ambas partes tienen la fuerza para negociar y luego enviar muestras y encontrar personas, lo que se puede hacer por cierto. Es mejor presentar directamente un contrato de venta o un contrato de compra en el mercado comercial. Una vez corregido el contrato, la institución de arbitraje o el tribunal dictaminarán y la Oficina de Supervisión de Calidad se asegurará de que el dinero todavía esté congelado en el banco y que nadie tenga miedo de que alguien se escape. Todo el mundo debe saber que a veces una empresa. ¡Es posible que no pueda hacer que una persona se ponga de pie!
Tres consejos secretos para prevenir el fraude
Uso de Alibaba para realizar consultas en línea incorrectas
El próximo producto Integrity Pass de Alibaba es, en primer lugar, una versión mejorada de las consultas en línea. , invita Hemos utilizado una agencia externa para certificar a las empresas miembro y ver si existe el historial crediticio de esta empresa y de otra empresa, incluida la evaluación crediticia de la empresa de sus actividades en Alibaba. Cuando vea que el crédito de una empresa es tan malo, crea. No hace falta decir que sabes qué hacer. Sí, ¡bórralo directamente! Elimine su consulta directamente.
Cuatro consejos antifraude
No pelees una batalla sin estar preparado
8 Academic Fraud Editor
El fraude académico, también conocido como fraude académico, fraude académico, etc., puede referirse en términos generales a cualquier forma de fraude académico.
Yan Xijun, representante del Congreso Nacional del Pueblo, cree que se debería aumentar el castigo por la mala conducta académica. En particular, se recomienda que se establezca un "fraude académico" independiente y se castigue severamente por defraudar fondos de apoyo a través de temas o proyectos falsos, o incluso dañar los intereses de otros o de la sociedad con resultados falsos. El fraude académico que involucra alta tecnología, altos cargos y altos coeficientes intelectuales debe ser severamente castigado.
[1]
Editor Nine Sins
Concepto
El delito de estafa (artículo 266 de la Ley Penal) se refiere al delito de posesión ilícita con fines de posesión ilegal. El acto de defraudar grandes cantidades de propiedad pública o privada inventando hechos u ocultando la verdad.
Constitución del delito
(1) Elementos del objeto
El objeto de este delito es la propiedad de bienes públicos y privados. Si bien algunas actividades delictivas también utilizan ciertos métodos engañosos e incluso persiguen ciertos beneficios económicos ilegales, el objeto de su infracción no es ni se limita a la propiedad de bienes públicos o privados. Por tanto, no constituye fraude. Por ejemplo, el secuestro y la trata de mujeres y niños es un delito contra los derechos personales.
El objeto del delito de estafa se limita a los bienes nacionales, colectivos o personales, sin defraudar otros beneficios ilícitos. Entre sus objetos tampoco deben incluirse préstamos de instituciones financieras. Esto se debe a que el artículo 193 de esta Ley prevé específicamente el delito de fraude crediticio.
(2) Elementos objetivos
El aspecto objetivo de este delito es el uso de métodos de fraude para defraudar grandes cantidades de propiedad pública y privada. El primero es el comportamiento fraudulento del perpetrador. Desde un punto de vista formal, existen dos tipos de comportamiento fraudulento, uno es la fabricación de hechos y el otro es la ocultación de la verdad. una comprensión equivocada. El contenido del fraude es, en determinadas circunstancias, el acto de hacer que la víctima tenga un entendimiento equivocado y obtenga la disposición deseada de bienes, por lo tanto, independientemente de la fabricación u ocultación de hechos pasados, siempre que tenga el contenido anterior. es un fraude. Si el contenido del fraude no es permitir a la persona disponer de bienes, no se incurre en el delito de fraude. El comportamiento fraudulento debe alcanzar el nivel de causar malentendidos en la gente común, y la publicidad exagerada de los productos vendidos no excede la tolerancia de la sociedad y no constituye fraude. No existen restricciones sobre los medios y métodos de la conducta fraudulenta, que puede ser fraude verbal o fraude conductual; la conducta fraudulenta en sí puede ser un acto o una omisión, es decir, no se cumple la obligación de informar, provocando que la otra parte; caer en un malentendido o si el perpetrador continúa cayendo en un malentendido y utiliza este malentendido para defraudar la propiedad, también es un acto de fraude. Según lo dispuesto en el artículo 300 de esta Ley, será sancionado por el delito de estafa quien organice y utilice sectas, organizaciones de culto o utilice la superstición para defraudar la propiedad.
El comportamiento fraudulento hace que la otra parte tenga un malentendido, y el malentendido de la otra parte es el resultado del fraude del perpetrador, incluso si la otra parte tiene ciertos errores de juicio, no impide el establecimiento del fraude; fraude. Entre el fraude y la enajenación de bienes por la otra parte debe interponerse el malentendido de la otra parte; si la otra parte no dispone de los bienes por malentendido del dolo, no se establecerá el delito de fraude. La otra parte en el fraude solo necesita ser una persona con el poder o estatus para disponer de la propiedad, pero no necesita ser el dueño o poseedor de la propiedad. El acto de presentar una demanda civil como medio para proporcionar declaraciones falsas y presentar pruebas falsas para lograr que el tribunal emita un fallo a su favor, obteniendo así bienes, se llama fraude en litigios y constituye el delito de fraude.
La tipificación del delito de estafa exige que la víctima disponga de bienes después de caer en un entendimiento equivocado, y disponer de bienes incluye disponer de conducta y disponer de conciencia. Este requisito sirve para distinguir el delito de estafa del delito de hurto. La enajenación de bienes se representa mediante la entrega directa de bienes, o una promesa de que el actor obtendrá los bienes, o una promesa de transferir derechos de propiedad. Si el autor utiliza medios fraudulentos para obligar a otros a entregar sus bienes y los encuentra, también debe ser castigado por el delito de fraude. Sin embargo, el acto de introducir piezas metálicas similares a monedas en una máquina expendedora para obtener la mercancía en la máquina expendedora no constituye un delito de estafa, sino únicamente un delito de hurto.
El fraude consiste en que la víctima disponga de bienes y el autor obtenga bienes, provocando pérdidas a los bienes de la víctima. Según lo dispuesto en este artículo, la defraudación de bienes públicos o privados en cantidad relativamente importante constituirá delito. delito. Según interpretaciones judiciales pertinentes, si el monto del fraude es relativamente grande, el punto de partida es 2.000 yuanes. Pero esto no significa que el intento de fraude no constituya un delito. Si el intento de fraude es grave, también deberá ser condenado y castigado conforme a la ley. Lo que hay que estudiar es, cuando el autor utiliza métodos fraudulentos para defraudar la propiedad, pero al mismo tiempo paga por artículos de valor considerable, ¿se establece el delito de fraude? Algunas personas creen que la pérdida causada por fraude se refiere a la reducción de los bienes generales de la víctima, por lo que la conducta antes mencionada no constituye un delito de estafa; otros creen que es la pérdida de los bienes personales de la víctima, por lo que lo anterior- el comportamiento mencionado todavía constituye un delito de fraude; otros creen que el delito de fraude es un delito de fraude de buena fe que no requiere la ocurrencia de daños a la propiedad. Creemos que el delito de fraude es un delito contra la propiedad personal y no un delito contra la propiedad en general.
La víctima fue engañada para que gastara 30.000 yuanes en bienes por valor de 30.000 yuanes. Aunque la propiedad en general no resultó dañada, desde la perspectiva de la propiedad personal, si el perpetrador no hubiera cometido fraude, la víctima no habría gastado 30.000 yuanes en comprar bienes. , pero gastó 30.000 yuanes en bienes. Diez mil yuanes son daños a la propiedad personal. Por lo tanto, utilizar medios engañosos para hacer que otros caigan en la percepción errónea de defraudar la propiedad, incluso si se paga una cantidad considerable de dinero, debe considerarse un delito de fraude.
El delito de estafa no se limita a la defraudación de bienes corporales, sino que también incluye la defraudación de bienes intangibles y de intereses patrimoniales. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del artículo 210 de esta Ley, se considerará delito el que obtenga facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para defraudar devoluciones o deducciones fiscales fuera de la ciudad por medios engañosos. de fraude.
(3) Elementos subjetivos
El sujeto de este delito es un sujeto general cualquier persona física que haya alcanzado la edad legal de responsabilidad penal y tenga capacidad para cometer responsabilidad penal. cometer este crimen.
(4) Elementos subjetivos
El aspecto subjetivo de este delito es la finalidad directa, intencional e ilícita, de poseer bienes públicos y privados.
Determinación
(1) El límite entre el delito y el no delito
1. Los límites entre el fraude y las prácticas crediticias. Si el prestatario incumple el préstamo durante un largo tiempo por algún motivo, o defrauda el dinero inventando mentiras u ocultando la verdad, y no puede pagarlo a su vencimiento, siempre y cuando no exista un propósito de posesión ilegal, no despilfarro, no impago de deudas y no más fraude o engaño, de hecho hay una Si hay intención de pagar, sigue siendo una disputa de préstamo y no constituye un delito de fraude.
2. El límite entre el delito de estafa y el delito de adquisición de deudas por cuenta ajena. Si la persona que actúa en nombre del deudor toma el dinero en nombre de la compra de bienes en demanda, pero no compra nada, y se apropia indebidamente de la deuda sin autorización o no paga la deuda, el verdadero propósito, la relación entre los dos Las partes, la causa del asunto y la persona que actúa en nombre del deudor deben centrarse en el comportamiento específico, las circunstancias de las consecuencias de la mora, etc., para juzgar correctamente si tiene la intención de poseer ilegalmente. Si está claro que desea realizar compras para otros, pero no realiza la compra por algún motivo y aún tiene la intención de devolver los bienes después de la apropiación indebida, es posible que no sea castigado por fraude. Si cometes fraude en nombre de comprar por cuenta ajena, defraudando una gran cantidad de bienes, despilfarrándolos sin intención de devolverlos y no pudiendo devolverlos, debes ser castigado con el delito de fraude.
3. El límite entre el delito de estafa y la capitalización de empresas por pérdidas para evitar deudas. Si efectivamente es una empresa capitalizada, pero debido a una mala gestión, pérdidas y deudas, y la empresa sale para evitar deudas, sigue siendo una disputa de propiedad y deuda. Esto es esencialmente diferente de los estafadores que usan el nombre de recaudar fondos para administrar un negocio, recolectar dinero y huir para lograr su propósito de posesión ilegal.
(2) Los límites entre este delito y el delito de simulación y estafa
El primero utiliza medios engañosos y el segundo también puede obtener beneficios patrimoniales. Estos dos puntos son los mismos. , sin embargo, en el objeto subjetivo, los medios delictivos, la cantidad de bienes requeridos y el objeto de la infracción son todos diferentes; El delito de simulación y engaño es una actividad de simulación y engaño realizada haciéndose pasar por un empleado estatal con el fin de defraudar diversos beneficios ilegales, es un acto que lesiona el prestigio de organismos estatales, los intereses públicos o los derechos y legítimos. Los bienes que defrauda incluyen no sólo los bienes (pero no hay límite en la cantidad), incluido el trabajo, la posición, el estatus, el honor, etc., lo que constituye un delito de alteración del orden de gestión social. Cuando los delincuentes se hacen pasar por trabajadores estatales para defraudar la propiedad pública o privada, no sólo infringen los derechos de propiedad, sino que también dañan el prestigio y las actividades normales de las agencias estatales. Se les considera delincuentes implicados y deben ser acusados y castigados severamente en función del objetivo principal de su delito. la violación y el daño principal. Si la cantidad de bienes defraudados no es grande, pero el prestigio de la agencia estatal está gravemente dañado, debe tratarse como un delito de fraude; de lo contrario, se define como un delito de fraude si se violan gravemente dos objetos; generalmente se castiga como delito de fraude según el principio de un delito grave si Aquellos que son independientes entre sí y no involucran dos delitos deben ser tratados según el principio de pena concurrente por varios delitos;
(3) Los límites entre este delito y otros delitos de fraude estipulados en esta ley
Esta ley estipula los delitos de fraude en recaudación de fondos, fraude de préstamos y fraude de instrumentos financieros en el Capítulos restantes, fraude de cartas de crédito, fraude de tarjetas de crédito, fraude de valores, fraude de seguros, fraude de contratos. Las manifestaciones subjetivas y objetivas de estos delitos de estafa son las mismas que las de este delito, pero se diferencian en el sujeto delictivo, los medios delictivos, los elementos del sujeto y los objetos, que son relativamente fáciles de distinguir. Por razón de lo dispuesto en este artículo, “Si esta ley dispusiere otra cosa, prevalecerán las disposiciones”.
Castigo
1. El que cometa este delito será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia, pudiendo ser también o únicamente multada
2. En otras circunstancias graves, será sancionado con pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también multa si la cuantía es especialmente elevada. Si existieran otras circunstancias especialmente graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de diez años o a cadena perpetua, y además se le impondrá multa o se le confiscarán bienes.
De acuerdo con las disposiciones de las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juicio de casos de fraude" (16 de diciembre de 1996),
Un particular defrauda bienes públicos o privados por valor de más de 200.000 yuanes. Sí, el importe del fraude es especialmente enorme, pero no es la única circunstancia. Si el monto del fraude es superior a 100.000 yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":
(1) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal infractor de un delito sangriento grave, con el delito de estafa;
(2) Delincuentes graves que cometen delitos repetida o frecuentemente;
(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o personas que necesitan urgentemente materiales de producción, lo que afecta gravemente la producción o causa otras pérdidas graves;
(4) Obtener de forma fraudulenta socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y suministros médicos, lo que provoca graves consecuencias ;
(5) Despilfarrar y defraudar bienes, provocando que los bienes obtenidos mediante fraude no puedan ser devueltos;
(6) Utilizar los bienes fraudulentos para llevar a cabo actividades ilegales y delictivas. ;
(7) Haber sido sancionado penalmente por fraude;
(8) Causar la muerte, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima;
(9 ) Tener otras circunstancias graves.
Si el fraude ya se ha realizado, pero no se obtiene el bien por causas ajenas a la voluntad del autor, se considera tentativa de fraude. La tentativa de fraude, si las circunstancias son graves, también será condenada y sancionada conforme a la ley.
Los tribunales superiores populares de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, con base en la condiciones de desarrollo económico de la región y con referencia al monto especificado en el párrafo 4 de este artículo, perseguir la responsabilidad penal de las personas relevantes, determinar la aplicación del estándar de monto específico especificado en el artículo 151 o 152 de la Ley Penal original, e informar al Tribunal Popular Supremo para que conste en acta.
Interpretación Judicial
Disposiciones del Derecho Penal
Artículo 266 El que defraudare bienes públicos o privados, si la cantidad fuere relativamente importante, será sancionado con prisión de duración determinada. de no más de tres años, detención penal o control, y será multado concurrente o únicamente si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves, se le impondrá pena privativa de libertad no menor de tres años pero no; más de 10 años, y también se le impondrá una multa si la cantidad es especialmente elevada o si concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena de prisión de duración determinada no inferior a 10 años o más o a cadena perpetua; El infractor será sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, además de multa o confiscación de bienes. Si esta ley dispusiera lo contrario, prevalecerán las disposiciones.
Quien, en el apartado 2 del artículo 210, obtenga facturas especiales del impuesto sobre el valor añadido u otras facturas que puedan utilizarse para obtener fraudulentamente devoluciones de impuestos a la exportación o deducciones fiscales por medios engañosos será sancionado de conformidad con el artículo 266 de esta Ley. Condenados y sancionados conforme al artículo 1.
Artículo 269: El que cometa el delito de hurto, estafa o hurto, utilice violencia o amenace con violencia en el acto para ocultar bienes robados, resistirse al arresto o destruir pruebas criminales, será sancionado conforme a El artículo 269 de esta Ley establece la condena y el castigo.
Artículo 300, párrafo 3: Quienes organicen y utilicen sectas, organizaciones de culto o utilicen supersticiones para violar a mujeres o defraudar bienes estarán sujetos a los artículos 236 y 266 de esta Ley, que estipulan la condena y el castigo, respectivamente.
Artículo 287 Quien utilice computadoras para cometer fraude financiero, hurto, malversación, malversación de fondos públicos, hurto de secretos de Estado y otros delitos será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta ley.
(Sentencias Relevantes)