Un hombre en Wenzhou contrabandeó diamantes por valor de 200 millones de yuanes. ¿Cuál fue el motivo de su mudanza?
Chen, nacido en 1982, trabajó como aprendiz en una joyería en sus primeros años. Como era inteligente y capaz, inició su propio negocio y comenzó un negocio de mantenimiento de joyas.
Después de varios años de duro trabajo, se hizo famoso en la industria joyera de Wenzhou y ganó mucho dinero. Posteriormente se casó y tuvo hijos, formando una feliz familia de cuatro.
En 2015, Chen descubrió una oportunidad de comercio de diamantes muy rentable. ¿Encontró que el único canal legal era el designado a nivel nacional? Si comercializa diamantes en la Bolsa de Diamantes de Shanghai, deberá pagar un impuesto del 4%. Pero si ingresa al país a través del contrabando, solo deberá pagar una tarifa de beneficio del 1%.
Considerando que la familia tenía un segundo hijo y los gastos eran mucho mayores que antes, Chen pensó en contrabandear diamantes para reducir costos y buscar mayores ganancias.
Impulsados por las ganancias, Chen y otros establecieron un grupo WeChat con intermediarios y comerciantes basándose en la información sobre diamantes obtenida de la plataforma internacional de comercio de diamantes, y encontraron compradores para realizar pedidos a través del grupo WeChat o círculo de amigos. Luego lo envía un proveedor indio o un agente en Hong Kong y, finalmente, un intermediario en Shenzhen se encarga del contrabando al país mediante pasajeros por vía marítima.
La investigación posterior al incidente mostró que desde 2017, entre los representantes comerciales de sitios web extranjeros de diamantes, solo Liu envió hasta 669 artículos exprés a Chen.
Estos diamantes sueltos de contrabando están básicamente tallados y cuentan con certificados GIA y los correspondientes códigos de radiación codificados.
Después de recibir los diamantes, los procesarán y luego los entregarán a sus pares o clientes individuales que venden joyas. La ganancia puede ser de 1 a 2 puntos porcentuales.
Desde febrero de 2017 hasta agosto de 2020, Chen y otros contrabandearon más de 9.400 diamantes por valor de 200 millones de yuanes y evadieron más de 37 millones de yuanes en impuestos.
¿El 1 de septiembre de 2020, en la Administración General de Aduanas? ¿Espada de la Nación 2020? Con el desarrollo y despliegue simultáneo de operaciones especiales, la banda Shenzhen Shuike fue capturada y luego llevada a Chen Moumou y otros asociados criminales.