¿Es Ronghai una unidad ilegal de recaudación de fondos?

Ronghai no es una unidad ilegal de recaudación de fondos.

Ronghai es una empresa legal y que cumple con las normas en mi país y no tiene ningún comportamiento ilegal. Ronghai Investment Guarantee Co., Ltd. es una empresa de garantía profesional aprobada y registrada por la Administración Municipal de Industria y Comercio de Beijing en septiembre de 2005 y aprobada por la Administración Estatal de Industria y Comercio.

Ronghai Investment Guarantee Co., Ltd. (en adelante, "Ronghai Guarantee") es una empresa de garantía profesional aprobada y registrada por la Administración Municipal de Industria y Comercio de Beijing en septiembre de 2005 y aprobada por el Estado. Administración de Industria y Comercio El capital social inicial es 10.080,1 Diez mil yuanes. Después de varios aumentos de capital y cambios de capital, Qi Guangzhu ahora invirtió 45 millones de yuanes, lo que representa el 44,65%; Li Lianfeng invirtió 30 millones de yuanes, lo que representa el 29,76%; Jian Hao invirtió 20 millones de yuanes, lo que representa el 19,84%; yuanes, que representa el 5,75%*** con una inversión de 100.801 millones de RMB. Zhang Yufu, representante legal del presidente.

La recaudación ilegal de fondos es un tipo de delito económico. La recaudación ilegal de fondos se refiere al acto de recaudar fondos del público a través de medios ilegales y utilizar los fondos para uso personal o actividades ilegales. se divide en individuos. O la unidad recauda fondos ilegalmente.

Recaudación ilegal de fondos significa que una entidad recauda fondos del público mediante la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de bonos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de acuerdo con los procedimientos legales, y promete hacerlo dentro de un cierto período de tiempo El acto de reembolsar el principal y los intereses o proporcionar recompensas a los inversores en moneda, especie u otras formas.

Las actividades ilegales de recaudación de fondos tienen principalmente las siguientes cuatro características básicas: en primer lugar, sin la aprobación de las autoridades competentes de conformidad con la ley; en segundo lugar, la recaudación de fondos de objetos sociales no especificados, es decir, del público, como hacer pública sin aprobación, ilegalmente la emisión pública de acciones, bonos, etc., en tercer lugar, el compromiso de proporcionar a los inversores rendimientos de la inversión en forma de moneda, objetos físicos, acciones, etc. dentro de un determinado período de tiempo. Algunos delincuentes absorben fondos en forma de suministro de semillas, etc., y prometen pagar a cambio comprando o asegurando productos, otros absorben fondos en forma de ventas de productos básicos y ofrecen retornos en forma de promesas de alquilar o recomprar; , transferencia, etc.; 4. Es una forma legal de encubrir el propósito de recaudación ilegal de fondos. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes suelen firmar contratos con las víctimas y disfrazarlas como actividades productivas y comerciales normales.

Normas para la tipificación de delitos de recaudación ilegal de fondos

El delito de fraude en recaudación de fondos se refiere al uso de métodos fraudulentos para recaudar ilegalmente grandes cantidades de fondos con fines ilícitos. posesión.

En la actualidad, la legislación penal de mi país estipula cuatro tipos de delitos de recaudación ilegal de fondos, que son el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, el delito de fraude en la recaudación de fondos, el delito de emisión fraudulenta de acciones y bonos. , y el delito de emisión no autorizada de acciones, sociedades y bonos empresariales. Normas de castigo para diversos delitos de recaudación ilegal de fondos:

El "Reglamento sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos" emitido conjuntamente por la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública en 2001 (en adelante, el "Reglamento" "Normas de procesamiento") El segundo artículo 14 estipula: Cualquier persona que absorba depósitos públicos ilegalmente o absorba depósitos públicos en forma encubierta, altere el orden financiero y sea sospechoso de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesado:

(1 ) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta, el monto Si el monto es superior a 200.000 yuanes, la unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta, y el monto excede 1 millón de yuanes (2) Si es un individuo; absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta para más de 30 hogares, Si una unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos del público en forma encubierta o más de 150 hogares;

(3) Si un individuo ilegalmente absorbe o absorbe depósitos del público de forma encubierta, causando una pérdida económica directa de más de 100.000 yuanes al depositante. La unidad absorbe ilegalmente depósitos públicos o los absorbe de forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a los depositantes. .

De acuerdo con las "Normas de procesamiento", el procesamiento penal se llevará a cabo de conformidad con la ley para las personas que cometan fraude en la recaudación de fondos por un monto superior a 100.000 yuanes, o para las entidades que cometan fraudes en la recaudación de fondos por un monto superior a 100.000 yuanes, o para las entidades que cometan levantando fraude con una cantidad de más de 500.000 yuanes. Debido a la malignidad subjetiva y el daño social del delito de fraude en la recaudación de fondos, la pena máxima para el delito de fraude en la recaudación de fondos, que es particularmente enorme y causa pérdidas particularmente graves a los intereses del país y del pueblo, es la pena de muerte. .

Procedimientos para manejar casos de recaudación ilegal de fondos

El gobierno popular provincial en el lugar donde ocurrió el crimen es responsable de manejar los casos de recaudación ilegal de fondos y mantener la estabilidad social dentro de su jurisdicción. En los casos en que las circunstancias sean menores, el impacto social sea pequeño y la unidad o individuo de recaudación de fondos ilegal tenga la capacidad y la voluntad de pagar, el gobierno popular provincial ordenará a la unidad o individuo de recaudación de fondos ilegal que detenga inmediatamente el financiamiento ilegal. -actividades de recaudación, orientarlos e instarlos a completar la recaudación de fondos dentro de un límite de tiempo Limpieza y reembolso de fondos.

Además de los métodos de tramitación de casos antes mencionados, los procedimientos generales de tramitación de casos de recaudación ilegal de fondos son: crear un grupo de trabajo; formular un plan de disposición; declarar, registrar y confirmar reclamaciones y deudas; se reembolsarán los pasivos y la evaluación de activos; la recolección de activos, la preservación y la realización de activos físicos;

Cómo reembolsar los fondos de recaudación de fondos ilegales

Los fondos de recaudación de fondos deben reembolsarse de acuerdo con los fondos restantes después de la liquidación y en proporción a la cantidad de fondos recaudados por el fondo. -crianza de participantes. Para los casos transregionales, el principal gobierno popular provincial es responsable de determinar un índice de liquidación unificado. Cualquier pérdida sufrida por participar en actividades ilegales de recaudación de fondos correrá a cargo de los propios participantes en la recaudación de fondos. Artículo 50 El trabajo de compensación de los fondos recaudados se puede llevar a cabo de acuerdo con los siguientes procedimientos: coordinar a los bancos de apertura de cuentas pertinentes para firmar un acuerdo para encomendar la compensación de los fondos recaudados, aclarar los procedimientos operativos para la compensación de los fondos recaudados; desbloquear y fusionar los fondos compensados; y realizar la compensación.

Características de la recaudación de fondos ilegal:

La recaudación de fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la recaudación de fondos aprobada por departamentos sin autoridad de aprobación, los departamentos con autoridad de aprobación exceden su autoridad; aprobar la recaudación de fondos, es decir, los recaudadores de fondos no están calificados como entidades de recaudación de fondos

Promete reembolsar el capital y los intereses a los inversores dentro de un período de tiempo determinado. Además de la forma principal de reembolso de capital e intereses, también existen formas físicas y otras formas.

Recaudar fondos de objetos sociales no especificados. Los "objetos inespecíficos" aquí se refieren al público en general, más que a unas pocas personas específicas.

Ocultar la esencia de su recaudación ilegal de fondos en forma legal. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.

Base Legal

"Derecho Penal de la República Popular China"

Artículo 176: Absorber depósitos públicos ilegalmente o absorber depósitos públicos en forma encubierta, Cualquier persona que perturbe el orden financiero será sentenciado a una pena de prisión de no más de tres años o a detención penal, y también o únicamente a una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o hay otros graves; En estas circunstancias, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 192. El que utilice métodos fraudulentos para obtener fondos ilícitamente con fines de posesión ilícita, y la cantidad sea relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes pero no menos de 200.000 yuanes. Una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es extremadamente grande o si existen otras circunstancias graves, será sentenciado a; prisión de duración determinada de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, será sancionado; condenado a una pena de prisión de duración determinada de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada o cadena perpetua, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscación de bienes.