Introducción al extraordinario caso de contrabando de perfumes
La mayor distribuidora de perfumes recurrió a las importaciones aduaneras.
En abril de 2016, cuando la Aduana de Beijing inspeccionó una empresa ubicada en Zhongguancun, se descubrió que había dudas en el vínculo comercial cuando la empresa importaba perfumes de Europa y Estados Unidos.
El personal de la Aduana de Beijing dijo que la empresa se puso en contacto directamente con empresas de marcas europeas y estadounidenses para obtener la propiedad de los productos, pero la empresa transfirió los productos a Hong Kong y luego los importó a Beijing. Este modelo comercial implica la falsificación de documentos.
Los funcionarios de aduanas se enteraron de que la empresa es el mayor distribuidor de perfumes de primera clase en China. En su apogeo, la empresa tenía más de 1.000 empleados y sucursales en muchas provincias de China. Además de perfumes, también venden productos importados para el cuidado de la piel. Entonces, ¿por qué agentes poderosos no envían perfumes directamente a China para su venta, en lugar de importarlos a través de Hong Kong? Cuando los funcionarios de aduanas inspeccionaron más a fondo la empresa, el personal pertinente de la empresa evitó verla.
Ante varias dudas, la Aduana de Pekín decidió que el caso sería investigado conjuntamente por los departamentos de inspección y anticontrabando, descubriendo la sospecha de la empresa de falsificación de documentos y contrabando de perfumes.
El comerciante registró una empresa fantasma en Hong Kong para evadir la aduana.
Un grupo de trabajo compuesto por funcionarios de aduanas y policías anticontrabando descubrió que después de que el perfume comprado a fabricantes europeos y estadounidenses fuera enviado a Hong Kong, una empresa comercial de Hong Kong encomendó a una empresa de logística local el reenvasado de la mercancía. y venderlos a un distribuidor en Beijing. La empresa comercial de Hong Kong era en realidad una empresa fantasma registrada por comerciantes de perfumes con sede en Beijing involucrados en actividades de contrabando. El objetivo es desviar la atención y evitar la inspección aduanera.
Luego, los investigadores iniciaron una investigación en torno a pruebas clave, como contratos de venta de perfumes y documentos de transacciones. Los llamados documentos de transacción de la empresa de Hong Kong y de la empresa involucrada en el caso de Beijing están sellados con los sellos de ambas partes. Según el sentido común, como vendedor, si el sello de una empresa de Hong Kong aparece en una empresa de Beijing, entonces el hecho de que la empresa está involucrada en la falsificación de documentos de declaración de aduanas es seguro.
El personal de la Oficina Anticontrabando de Aduanas de Beijing dijo que el sello en realidad estaba impreso en el formulario de declaración de aduanas. No podía negar el lugar porque estaba sellado. A menos que sea entrega urgente, el mensajero debe solicitarle los documentos de entrega. No lo hizo, así que finalmente tuvo que admitir que el sello estaba con él.
Los documentos Yin Yang se cotizan a precios bajos y el país pierde la mitad de sus ingresos fiscales.
A medida que se profundiza la investigación del caso, los funcionarios de aduanas sienten que el caso se está volviendo cada vez más importante. Las empresas involucradas en el caso continuaron tomando contramedidas, transfiriendo secretamente computadoras, servidores y otros bienes involucrados en el caso, y destruyendo evidencia para obstruir el manejo del caso. En el momento crítico, los investigadores encontraron evidencia clave a partir de una gran cantidad de evidencia física de que la banda de contrabandistas declaraba precios inferiores a los reales y evadía aranceles.
Durante la investigación del caso, el departamento anticontrabando de aduanas obtuvo más de 5.000 páginas de documentos originales y 900 G de datos electrónicos de las mercancías involucradas de fabricantes y empresas de transporte europeos y estadounidenses a través de la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley. canales. Sin embargo, tras comprobar, para muchas mercancías que parecían estar en el mismo billete, los documentos aportados por el extranjero eran diferentes a los que obraban en poder de la empresa implicada.
Los investigadores señalaron que los documentos de declaración de aduanas y las facturas suelen tener números de pedido y números de factura, que él ocultó. Por ejemplo, el número de pedido real es 001, que puede cambiarse a A00A.
Con la verificación de las declaraciones de aduanas y las facturas de impuestos, se hace cada vez más claro que las empresas implicadas en el caso de Pekín son sospechosas de delitos de contrabando. Tras la verificación, el precio declarado por la empresa del perfume de contrabando era sólo la mitad del precio real. Como resultado, los impuestos que pagaba al Estado también se redujeron a la mitad.
Después de obtener pruebas concluyentes, la Oficina Anticontrabando de Aduanas de Beijing lanzó una operación para arrestar a los sospechosos. Cuando Chen, el presidente de la empresa implicada, compró un billete de avión y se preparó para fugarse, los agentes anticontrabando lo capturaron. Actualmente, el caso aún se encuentra bajo investigación.