¿Se sospecha que la entrega urgente y la reventa de cigarrillos falsificados son negocios ilegales?
Elementos constitutivos del delito de operaciones comerciales ilícitas:
1. El orden de gestión del mercado es un estado económico estable y ordenado regulado por leyes y reglamentos, y es una condición necesaria para garantizar el sano desarrollo de la economía de mercado. Si se destruye este orden de mercado estable y ordenado, no sólo infringirá directamente el sistema de gestión del mercado del país, sino que también afectará el funcionamiento saludable de la economía de mercado. Uno de estos actos debería estar sujeto a sanciones penales. Los objetivos delictivos de este delito son principalmente productos en franquicia, monopolios u otros productos con ventas restringidas; licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación, licencias comerciales y documentos de aprobación estipulados en otras leyes y reglamentos.
2. Objetivamente hablando, se trata de una grave violación de la normativa nacional, un funcionamiento ilegal y perturbador del orden del mercado. En concreto, incluye las siguientes tres conductas: (1) Especializarse o vender productos básicos u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso. Los "productos básicos especializados y monopolizados" se refieren a productos como la sal y el tabaco, que según las leyes y reglamentos administrativos deben ser explotados por organismos especializados; "otros bienes cuyo comercio está restringido" se refieren a bienes cuya explotación está restringida por el Estado durante un período determinado; de tiempo, como fertilizantes químicos, pesticidas, etc. Este bien no es fijo y cambiará con el desarrollo de la economía nacional. Según el artículo 1 de la "Interpretación del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en la tramitación de casos penales por producción, venta y uso ilegales de drogas prohibidas en los piensos y el agua potable de los animales" emitida el 23 de agosto de 2002, cualquier persona que no haya obtenido una licencia para la producción y operación de drogas deberá obtener la Licencia y aprobación, la producción y venta ilegal de clorhidrato de Clenbuterol y otras drogas prohibidas en alimentos y agua potable para animales, alterando el orden del mercado de drogas. y las circunstancias son graves, de conformidad con el artículo 225 de la Ley Penal, (2) Proceso comercial Licencias de exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos. "Certificado de origen de importación y exportación" se refiere al documento de certificación que confirma el origen de un producto específico en el comercio internacional. Las licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en otras leyes y reglamentos administrativos se refieren a todas las licencias comerciales o documentos de aprobación, como licencias de extracción de minerales, licencias de tala forestal y licencias de caza de vida silvestre estipuladas en leyes y reglamentos administrativos. (3) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado. Como monopolizar la oferta, hacer subir los precios, acaparar y revender divisas, oro y plata y sus productos; revender desechos cuya importación está prohibida o restringida por el Estado; participar ilegalmente en esquemas piramidales o esquemas piramidales encubiertos, transacciones de lotería, reventa de gasolina; , permisos específicos, licencias y artículos indecentes; comercio ilegal de preciosos animales salvajes, plantas raras y productos minerales adquiridos por el Estado. Según las "Interpretaciones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el procesamiento de causas penales por publicaciones ilegales" de la Fiscalía Suprema del Pueblo, si las actividades de edición, impresión, copia y distribución violan las normas nacionales y perturban gravemente el orden del mercado, y Las circunstancias son especialmente graves y constituyen un delito, la persona será o puede ser condenada y sancionada por el delito de operaciones comerciales ilegales de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 225 de la Ley Penal. El artículo 1 de la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos que alteran el orden del mercado de las telecomunicaciones" del Tribunal Supremo Popular estipula: "En violación de las normas nacionales, al alquilar líneas dedicadas internacionales o al establecer de forma privada conmutación equipos, etc., que se dediquen a negocios internacionales de telecomunicaciones o que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán sin autorización. Si las actividades con fines de lucro del negocio de las telecomunicaciones alteran el orden de gestión del mercado de las telecomunicaciones, y las circunstancias son graves, serán condenados y sancionado por el delito de negocio ilícito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225.4 de la Ley Penal”. El 22 de abril de 2003, el Tribunal Supremo, el Tribunal Popular, la Fiscalía Suprema Popular y el “Acta” del Ministerio de Seguridad Pública de la Reunión Conjunta sobre el Manejo del Delito de Operación Ilegal de Negocios Internacionales de Telecomunicaciones" ⑥ Disposiciones Suplementarias Cualquiera que continúe operando después de terminar la calificación para operar negocios internacionales de telecomunicaciones será considerado como "operador de negocios internacionales de telecomunicaciones sin autorización o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong , Macao y Taiwán”; si las circunstancias son graves, se investigará la responsabilidad penal por el delito de operación ilegal de conformidad con las disposiciones anteriores. "Otros métodos" se refieren al establecimiento privado de líneas de comunicación transfronterizas en zonas fronterizas, utilizando Internet para transmitir voz IP a través de fronteras, instalando equipos de conmutación y transfiriendo el tráfico internacional a redes públicas de telecomunicaciones en China u otros países o regiones; y alojamiento, mantenimiento y otros métodos para construir una plataforma de transferencia a nivel nacional y establecer de forma privada entradas y salidas de comunicaciones internacionales.
3. El sujeto delictivo es un sujeto general, y tanto los individuos como las unidades pueden constituir sujeto de este delito.
4. Subjetivamente, es intencional, es decir, el perpetrador sabe que su comportamiento alterará el orden del mercado y realizará operaciones ilegales. La negligencia no constituye este delito.
Según la ley, además de los elementos antes mencionados, las operaciones comerciales ilegales también deben alcanzar el nivel de "circunstancias graves" para constituir un delito. Creemos que si las circunstancias son graves, se debe considerar exhaustivamente la cantidad de operaciones comerciales ilegales, la cantidad de ganancias ilegales y otras circunstancias. Por ejemplo, quienes no se arrepienten después de recibir sanciones administrativas por operaciones comerciales ilegales; quienes operan en violación de las regulaciones causan graves consecuencias; quienes usan su autoridad para realizar operaciones ilegales, causando un mal impacto político;